Barry Jay Minkow (geboren am 17. März 1967) ist ein ehemaliger Unternehmer, Pastor und verurteilter Schwerverbrecher. Während noch in der Höheren Schule er ZZZZ Am besten gegründet hat (hat Zee Am besten ausgesprochen), der geschienen ist, eine unermesslich erfolgreiche Teppich-Reinigung und Wiederherstellungsgesellschaft zu sein. Jedoch war es wirklich eine Vorderseite, um Investition von einem massiven Schema von Ponzi anzuziehen. Es ist 1987, kostbare Kapitalanleger und Verleiher $ 100 Millionen — eine der größten Investitionsschwindel zusammengebrochen, die jemals von einer einzelnen Person, sowie einem der größten Buchhaltungsschwindel in der Geschichte begangen sind. Das Schema wird häufig als eine Fallstudie des Buchhaltungsschwindels verwendet.

Vom Gefängnis befreit, ist Minkow ein Prediger und ein Schwindel-Ermittlungsbeamter geworden, und hat in Schulen über Ethik gesprochen. Das alle sind 2011 abgelaufen, als er zugegeben hat, absichtlich zu helfen, unten den Aktienpreis von homebuilder Lennar zu steuern, und zurück zum Gefängnis befohlen wurde.

Anfänge von ZZZZ am besten

Minkow ist in einer jüdischen Familie in der Reseda im Tal von San Fernando aufgewachsen. Als er neun Jahre alt war, hat seine Mutter ihn ein Job als ein telemarketer mit dem Teppich reinigenden Geschäft bekommen, wo sie gearbeitet hat. Im Alter von 15 Jahren - während ein College-Student an der Clevelander Höheren Schule, Minkow ZZZZ Am besten in der Werkstatt seiner Eltern mit drei Angestellten und vier Kopfhörern angefangen hat. In den frühen Jahren musste er sich auf Freunde verlassen, um ihn zu Jobs zu steuern, seitdem er keinen Führerschein hatte.

Zuerst hat sich Minkow angestrengt, grundlegende Ausgaben zu entsprechen. Zwei Banken haben seine Geschäftsrechnung geschlossen, weil Gesetz von Kalifornien Minderjährigen nicht erlaubt hat, verbindliche Verträge einschließlich Kontrollen zu unterzeichnen. Er wurde auch durch Kundenbeschwerden und Anforderungen nach der Zahlung von Lieferanten geplagt. Zuweilen hat er es schwierig gefunden, sogar Lohnliste zu entsprechen. Konfrontiert mit einer Knappheit am Betriebskapital hat er sein Geschäft über die Kontrolle kiting finanziert, stehlend und die Schmucksachen seiner Großmutter verkaufend, Einbrüche an seinen Büros inszenierend, und betrügerische Kreditkartenanklagen führend.

Bald danach hat sich Minkow in die "Versicherungswiederherstellung" Geschäft verzweigt. Mit der Hilfe von Tom Padgett fordert eine Versicherung Einsteller, Minkow hat zahlreiche Dokumente geschmiedet behauptend, dass ZZZZ Am besten an zahlreichen Wiederherstellungsprojekten für die Gesellschaft von Padgett beteiligt wurde. Padgett und Minkow haben eine unechte Gesellschaft, Interstate Appraisal Services gebildet, die die Details der Wiederherstellungen den Bankiers von Minkow nachgeprüft hat. Erröten mit Darlehen von diesen Banken, Minkow hat ZZZZ Am besten über das Südliche Kalifornien ausgebreitet.

ZZZZ hat sich Am besten teilweise von typischem Ponzi in diesem seinem Teppich reinigenden Geschäft unterschieden war sehr echt. Tatsächlich hat die Teppich reinigende Abteilung hohe Zeichen für seine Qualität gewonnen. Jedoch war seine Versicherungswiederherstellungsabteilung, die schließlich für 86 Prozent von Firmeneinnahmen verantwortlich gewesen ist, nicht existierend. Minkow hat Geld durch das Factoring seine Rechnungen erhoben, die für die Arbeit laut des Vertrags annehmbar sind, sowie Kapital durch mehrere Banken in einer wohl durchdachten Kontrolle kiting Schema schwimmen lassend.

Minkow ist im Stande gewesen, seine komplette Zeit ZZZZ Am besten nach dem Graduieren 1985 zu widmen. Jedoch, noch knapp am Bargeld, wurde er gezwungen, ein Darlehen von Jack Catain, einem Unternehmer von Los Angeles zu bekommen, der Bande zum organisierten Verbrechen hatte. Catain hat später Minkow darauf verklagt, ihm nicht zu bezahlen, sein Anteil der Gewinne von ZZZZ Best, aber Minkow hat behauptet, dass Catain ein Wucherer war. Die Klage arbeitete noch sein Weg durch die Gerichte zur Zeit des Todes von Catain 1987. Andere Zahlen des organisierten Verbrechens sind als die Berater von Minkow aufgetaucht, die mehrere ZZZZ Beste Angestellte entnervt haben. Zum Beispiel war ein Hauptaktionär, Maurice Rind, wegen des Wertpapiere-Schwindels 1976 verurteilt worden. Minkow war auch ein Teilhaber mit Robert Viggiano, einem verurteilten Juwel-Dieb und hat für loanshark gehalten.

In eine Aktiengesellschaft umgewandelt zu werden

Am Vorschlag eines Freunds hat Minkow das Firmenpublikum im Januar 1986 genommen, einen Punkt auf NASDAQ speichernd. Der Buchhalter, der die Gesellschaft revidiert hat, bevor sie in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist, hat die Versicherungswiederherstellungsseiten selbst nicht besucht. Er hatte so getan, er hätte entdeckt, dass sie überall im Tal von San Fernando gelegene Briefkästen waren. Minkow hat 53 Prozent behalten, Interesse kontrollierend, ihn einen sofortigen Millionär auf Papier machend. Anscheinend in eine Aktiengesellschaft umgewandelt zu werden, hat ihm eine Weise angeboten, seine betrügerischen Tätigkeiten zuzudecken. Nach dem Wertpapiere-Gesetz der Zeit musste er seine persönlichen Anteile seit zwei Jahren behalten. Er hat geplant, eine Million seiner Anteile zum Publikum im Januar 1988 zu verkaufen, glaubend, dass das ihm genug Geld geben würde, um jeden auszuzahlen und völlig legitim zu gehen.

Um mehr Finanzierung zu erhalten, wurde Minkow überzeugt, $ 15 Millionen des Kapitals durch ein anfängliches öffentliches Angebot von ZZZZ Bestes Lager zu erheben. Als Buchhalter die Operationen von ZZZZ Best haben untersuchen wollen, hat Minkow unechte Büros für eine Tour von "Interstate Appraisal Services" geliehen und hat ein unvollständiges Gebäude verwendet, um einen unechten Wiederherstellungsjob zu präsentieren. Mark Morze, ZZZZ der Finanzberater von Best, hat die Buchhalter beschwindelt, die gesandt sind, um den notwendigen erwarteten Fleiß durchzuführen, indem sie Tausende von Dokumenten fälschen. Das Publikum-Angebot geschlossen im Dezember, und Minkow ist die jüngste Person geworden, um eine Gesellschaft durch einen IPO in der amerikanischen Finanzgeschichte zu führen.

Minkow hat einen massiven Fernsehwerbefeldzug gestartet, der ZZZZ Am besten als ein Teppich-Reiniger porträtiert, dem Südliche Kalifornier vertrauen konnten. Er hat einen Ferrari und einen BMW besessen, und hat ein Herrenhaus in der wohlhabenden Talgemeinschaft von Waldhügeln gekauft. Er hatte Bestrebungen, ZZZZ Am besten "die General Motors der Teppich reinigenden Industrie zu machen."

Es gab Probleme auf dem Horizont, aber Kapitalanleger haben beschlossen, sie zu ignorieren. Der Hauptfinanzoffizier der Gesellschaft, Charles Arrington, wurde wegen des Laufens um 91,000 $ in betrügerischen Anklagen gegen Kunden seines Blumenhändler-Geschäfts angeklagt. Als die Brüder von Feshbach, ein Paar von kurzen Verkäufern, erfahren haben, dass Minkow noch hinter Arrington gestanden hat, haben sie das weitere Nachforschen getan und haben entdeckt, dass der geforderte Vertrag von $ 7 Millionen von ZZZZ Best, um Teppiche in Sacramento zu reinigen, ein Schwindel wahrscheinlich war. Der Feshbachs und die anderen kurzen Verkäufer haben begonnen, Positionen zu nehmen, voraussehend, dass das Lager von ZZZZ Best fallen würde. Zusätzlich hatte keiner von vier Außendirektoren der Gesellschaft jede Erfahrung, die eine Aktiengesellschaft führt.

Untergang

Vor dem Februar 1987 handelte ZZZZ Am besten an 18 $ pro Anteil auf NASDAQ, die Gesellschaft auf $ 280 Millionen schätzend. Die Gesellschaft war jetzt ein 1,030-Angestellter Koloss mit Büros über Kalifornien, Arizona und Nevada. Der Anteil von Minkow kostete $ 100 Millionen, und er ist geschienen, die äußerste amerikanische Erfolg-Geschichte zu sein.

Jedoch stand es noch strenger Kassenzufluss-Knappheit davon gegenüber, Kapitalanlegern für die nicht existierenden Wiederherstellungsprojekte zu bezahlen. Minkow hat eine andere Einführung des Bargeldes gebraucht und hat gedacht, dass er es hatte, als er gehört hat, dass KeyServ, der autorisierte Teppich-Reiniger dafür Verdorrt, von seinem britischen Elternteil verkauft wurde. Drexel Burnham Lambert hat sich bereit erklärt, das Geschäft mit einem privaten Stellen von Trödel-Obligationen zu finanzieren. Morze hat gedacht, dass KeyServ Verdorrt, würde Geschäft ZZZZ Am besten genug Bargeld geben, um das Schema von Ponzi eher zu beenden, als geplant.

Obwohl KeyServ die Größe von ZZZZ Am besten, die zwei Gesellschaften doppelt war, die zu einem Geschäft von $ 25 Millionen abgestimmt sind, in dem ZZZZ Am besten die überlebende Gesellschaft sein würde. Die Fusion hätte Minkow den Präsidenten und Vorsitzenden des Ausschusses der größten unabhängigen Teppich reinigenden Gesellschaft in der Nation gemacht. Gerade als der Prozess des Mischens mit KeyServ laufend geworden ist, hatte Minkow Bestrebungen, mächtiger zu werden. Er machte bereits Pläne, $ 700-800 Millionen zu erheben, um ServiceMaster in einer feindlichen Übernahme zu kaufen. Er hatte auch Pläne, sich nach dem Vereinigten Königreich auszubreiten. Außerhalb der Teppich-Reinigung hatte er einleitende Diskussionen begonnen, um Baseball der Obersten Spielklasse Seattler Seemänner zu kaufen.

Dann fast so schnell, wie sich ZZZZ Am besten erhoben hat, ist er zum Kreditkartenschwindel von mehrere Jahre früher fällig geworden. Minkow hatte die betrügerischen Anklagen auf skrupellosen Auftragnehmern und einem anderen Angestellten verantwortlich gemacht, und die meisten Opfer zurückerstattet. Jedoch hat er keine Hausfrau zurückerstattet, der um einige hundert Dollar zu viel berechnet worden war. Minkow hat die Bitten der Frau ignoriert, ihren Rücken zu bezahlen. Die Frau hat mehrere andere Menschen ausfindig gemacht, die von Minkow betrogen worden waren und ein Tagebuch ihrer Ergebnisse zu Los Angeles Times gegeben haben. The Times haben dann eine Geschichte geschrieben, die offenbart, dass Minkow um 72,000 $ in betrügerischen Kreditkartenanklagen 1984 und 1985 gelaufen war. Die Geschichte, die gerade wenige Tage vor dem ZZZZ Beste-KeyServ Fusion gelaufen ist, sollte schließen, hat ZZZZ Bestes Lager gesandt, das 28 Prozent taucht.

Innerhalb von Stunden des Geschichte-Brechens haben ZZZZ Banken von Best entweder ihre Darlehen genannt oder haben gedroht, so zu tun. Drexel hat verschoben zu schließen, bis es weiter nachforschen konnte. Später an diesem Tag auf einer Pressekonferenz hat ein Reporter angezeigt, dass Sacramento nicht vorspringt, nur hat nicht bestanden, aber ZZZZ hat Am besten eine Lizenz eines Auftragnehmers für die groß angelegte Wiederherstellungsarbeit nicht erforderlich lassen. Um Nervenkapitalanleger zu beruhigen, hat Minkow eine Presseinformation touting Rekordgewinne und Einnahmen ausgegeben, aber hat so getan, ohne Ernst & Whinney (jetzt ein Teil von Ernst & Young), das Unternehmen zu benachrichtigen, das dafür verantwortlich ist, die Gesellschaft vor dem Geschäft von KeyServ zu revidieren. Die Presseinformation hat auch angedeutet, dass Drexel ZZZZ Am besten jeder Kriminalität geklärt hatte, kurz den Niedergang aufhörend. Jedoch hat Drexel plötzlich aus dem Geschäft ein paar Tage später ausgestiegen, den Aktienpreis veranlassend, wieder zu fallen. Der Abzug von Drexel hat das Geschäft nur vier bis sieben Tage aufgehört, bevor es erwartet war zu schließen.

Der Tag nach dieser Presseinformation, Ernst & Whinney hat entdeckt, dass Minkow mehrere Schecks ausgestellt hatte, um die Gültigkeit der nicht existierenden Verträge zu unterstützen. Viele von ihnen waren einem Partner geschrieben worden, der später Beamten von Ernst & Whinney über den Schwindel erzählt hat. Minkow hat bestritten, den Mann zu kennen, aber kurz nachdem die Kontrollen entdeckt wurden, hat Ernst & Whinney entdeckt, dass Minkow zwei Kontrollen zu ihm für eine Sache ohne Beziehung geschnitten hatte. Als Minkow die Kontrollen, Ernst & Whinney aufgegeben als ZZZZ Rechnungsprüfer von Best nicht erklären konnte, aber den SEC seines Verdachts bis einen Monat später nicht informiert hat.

Am 2. Juli hat Minkow plötzlich aus "Gesundheitsgründen zurückgetreten." Zu diesem Zeitpunkt hatte ZZZZ Bestes Lager zu 3.50 $ pro Anteil — ein 81-Prozent-Fall von seinem hohen im Februar gestürzt. Es hat sich herausgestellt, dass am 27. Juni eine unabhängige Anwaltskanzlei ZZZZ, der Am besten behalten ist, um die Behauptungen der Kriminalität zu untersuchen, um die Adressen um alle Wiederherstellungsjobs der Gesellschaft gebeten hat. Minkow hat gewusst, dass er sie nicht einholen konnte, ihn auffordernd, sechs Tage später zurückzutreten. Später hat er wie verlautet einem Mitglied seines Ausschusses gesagt, dass das Versicherungswiederherstellungsgeschäft eine Vortäuschung vom allerersten Augenblick gewesen war.

Der neue Ausschuss von Best von ZZZZ hat eine innere Untersuchung geführt, die größtenteils die Schwindel-Behauptungen begründet hat. Am 6. Juli hat es Minkow verklagt, behauptend, dass er sich mit $ 23 Millionen im Firmenkapital heimlich davongemacht hatte. ZZZZ hat Am besten behauptet, dass sein Vermögen zum Punkt dräniert worden war, dass er in den Bankrott des Kapitels 11 gezwungen wurde. Zwei Tage später hat die Polizeiabteilung von Los Angeles das Hauptquartier von ZZZZ Best und das Haus von Minkow übergefallen, und hat Beweise gefunden, dass ZZZZ Am besten verwendet wurde, um Rauschgift-Gewinne für das organisierte Verbrechen zu waschen.

Überzeugung und Gefängnis

Minkow und 10 andere ZZZZ Beste Eingeweihte wurden durch Los Angeles Bundesanklagejury im Januar 1988 auf 54 Zählungen von Gangstermethode, Wertpapiere-Schwindel, Geldwäsche, Veruntreuung, Postschwindel, Steuervermeidung und Bankschwindel angeklagt. Die Anklage hat Minkow angeklagt, Banken und Kapitalanleger von Millionen von Dollars zu prellen, während sie seine Gesellschaft des Vermögens systematisch dräniert hat. Es hat auch Minkow angeklagt, Scheinfirmen zu gründen, falsche Rechnungen schreibend und Touren von behaupteten Wiederherstellungsseiten führend. Ankläger haben eingeschätzt, dass nicht weniger als 90 Prozent der Einnahmen von ZZZZ Best betrügerisch waren. Am 16. Juni haben Ankläger eine Ersetzen-Anklage anklagender Minkow mit dem Kreditkartenschwindel und den zwei zusätzlichen Zählungen des Postschwindels gewonnen.

Während Minkow zugegeben hat, das Lager von ZZZZ Best zu manipulieren, hat er behauptet, dass er gezwungen wurde, die Gesellschaft in ein Schema von Ponzi unter dem Druck von den Zahlen des organisierten Verbrechens zu verwandeln, die heimlich seine Gesellschaft kontrolliert haben (eine Geschichte, die er später zugelassen hat, war falsch). Am 14. Dezember wurde er auf allen Anklagen für schuldig erklärt. Am 27. März 1989 wurde er zu 25 Jahren im Gefängnis verurteilt. Er wurde auch auf der Probe von fünf Jahren gelegt und befohlen, $ 26 Millionen in der Restitution zu bezahlen. Im Verurteilen von ihm hat der amerikanische Landgericht-Richter Dickran Tevrizian Minkow als ein Mann ohne ein Gewissen beschrieben. Er hat die Entschuldigung von Minkow für einen leichteren Satz als "ein Witz" und "eine Verwarnung" für jemanden zurückgewiesen, der das Finanzsystem manipuliert hatte. Der SEC hat ihn nachher davon verboten, jemals als ein Offizier oder Direktor einer Aktiengesellschaft wieder zu dienen. Er hat weniger als siebeneinhalb Jahren, den meisten von ihnen an der Bundesverbesserungseinrichtung, Englewood gedient.

Während seines Gefängnisaufenthalts ist er beteiligt am christlichen Ministerium geworden, coursework durch die Freiheitsuniversitätsschule des Lebenslänglichen Lernens vollendend.

Ausgabe und Blankoverkauf

Nach der frühen Ausgabe von Minkow vom Gefängnis 1995 ist er an der Kirche an der Felsigen Spitze in Chatsworth, Kalifornien als Direktor des Bibel-Instituts und Pastor der Verkündigung des Evangeliums zur Arbeit gegangen.

1995 hat er eine Rechnung aus erster Hand des ZZZZ Beste Masche, Sauberes Kehren geschrieben. Der ganze Erlös des Buches ist zur Ersetzung seiner Opfer gegangen. Er glaubt, dass er zahlen wird, die Restitution von $ 26 Millionen stellen den Rest seines Lebens in Rechnung. Seine andere wesentliche Schuld ist ein Darlehen von $ 7 Millionen von der Vereinigungsbank.

1997 ist er Pastor der Gemeinschaftsbibel-Kirche in San Diego geworden. Bald nach seiner Ankunft hat ein Kirchenmitglied ihn gebeten, in ein Geldverwaltungsunternehmen im nahe gelegenen Orange County zu blicken. Das Vermuten, das etwas verfehlt, Minkow war, hat Bundesbehörden alarmiert, die entdeckt haben, dass das Unternehmen ein Pyramide-Schema von $ 300 Millionen war. Das war der Anfang des Schwindel-Entdeckungsinstituts, eines gewinnorientierten recherchierenden Unternehmens. Seine ursprünglichen Ziele waren Penny-Aktiengesellschaften, die häufig Häfen für den Schwindel sind. Jedoch hat er bald die Aufmerksamkeit Der Nachrichten von Wall Street Journal und Bloomberg angezogen. Er hat auch begonnen, auf Ihrer Welt mit Neil Cavuto als ein Schwindel-Experte zu erscheinen. Minkow hat zuerst nationale Aufmerksamkeit gewonnen, als 60 Minuten ein Profil von ihm im August 2006 gelüftet haben. Mehrere Kapitalanleger von Wall Street haben gemocht, was sie gesehen haben, und ihm genug Geld gesandt haben, um nach größeren Zielen zu gehen. Durch die Schätzung von Minkow hat er den Wert von $ 1 Milliarde des Schwindels im Laufe der Jahre aufgedeckt.

Die neuen Motive von Minkow sind in die Frage durch vielfache Nachrichtengeschichten gebracht worden, die beschließen, dass Minkow shorting Lager war, bevor er einen Bericht über eine Aktiengesellschaft veröffentlicht. Gemäß San Diego Union-Tribune hatte sich Minkow mit dieser Praxis schon in 2006 beschäftigt. Die Kritiker von Minkow haben diese Praxis als unmoralisch, wenn nicht ungesetzlich verurteilt. Mindestens ein Kritiker hat ihn des Engagierens kurzum angeklagt und, verdreht eine Form des Wertpapiere-Schwindels, der eine Umkehrung einer Pumpe und Müllkippe-Schemas ist. Zum Beispiel hat er falsch den Präsidenten von Herbalife angeklagt, seine Zusammenfassung zu verschönern, und hat 50,000 $ danach shorting Lager von Herbalife gemacht. Mehrere FDI-Berichte haben sich erwiesen, noch falsch zu sein, Minkow hat fortgesetzt, von seiner kurzen Verkaufsposition wegen scharfer Abnahmen im Aktienpreis der berichteten Gesellschaft sofort nach der Ausgabe eines neuen Berichts zu profitieren. Minkow hält fast immer eine Position in Wertpapieren, über die er berichtet. Jedoch hat er seitdem festgestellt, dass, während seine Rechtsanwälte ihm empfohlen haben, diese Praxis gesetzlich war, war es wahrscheinlich unmoralisch.

Viele Gesellschaften haben Minkow darauf verklagt, falsche Beschuldigungen gegen sie zu machen. Jedoch sind die meisten Klagen nirgendswohin seit der Verleumdung von Aktiengesellschaften gegangen wird gewöhnlich betrachtet, geschützte Redefreiheit zu sein. Das hat viele Ziele von Minkow dazu gebracht, sich aus dem Gericht niederzulassen, ihm nicht weniger als 300,000 $ bezahlend, um seine Angriffe auf sie aufzuhören.

Lennar

2009 hat Minkow einen Bericht ausgegeben, der größeren homebuilder Lennar des massiven Schwindels anklagt. Minkow hat behauptet, dass Unregelmäßigkeiten in der Schuldbuchhaltung von der Bilanz von Lennar Beweise eines massiven Schemas von Ponzi waren. Minkow hat Lennar angeklagt, genug Information darüber seinen Aktionären nicht bekannt zu geben, und hat auch behauptet, dass ein Manager von Lennar ein betrügerisches persönliches Darlehen weggenommen hat. In einem Begleitvideo von YouTube hat Minkow Lennar als "ein Finanzverbrechen im Gange" und "ein korporativer Rabauke verurteilt." Das Lager von Lennar hat im Gefolge der Berichte von Minkow gestürzt. Vom 9. Januar (als Minkow zuerst seine Beschuldigungen gemacht hat), bis zum 22. Januar, das Lager von Lennar, das von 11.57 $ pro Anteil bis nur 6.55 $ umgestürzt ist. Minkow hat den Bericht ausgegeben, durch Nicholas Marsch, einen San Diego Entwickler in Verbindung gesetzt, der zwei Klagen gegen Lennar für den Schwindel eingereicht hatte. Tatsächlich hat die Sprache des FDI-Berichts gehallt, der im Feilstaub von Marsch verwendet hat. Eine der Klagen von Marsch wurde summarisch ausgeworfen; anderes beendetes mit Marsch, der Lennar $ 12 Millionen in Gegenforderungen bezahlen muss.

Lennar hat durch das Hinzufügen von Minkow als ein Angeklagter in einer Klage der Beleidigung-Und-Erpressung gegen Marsch geantwortet. Minkow wurde am Anfang nicht betroffen, seitdem er vorher in ähnlichen Fällen auf dem Redefreiheitsboden vorgeherrscht hatte. Gemäß Gerichtsakten hatte Minkow shorted Lager von Lennar, den Wert von 20,000 $ von Optionen in einer Wette kaufend, dass das Lager fallen würde. Noch ernstlicher hat er auch Lager von Lennar nach seinem FDI-Bericht gekauft, glaubend, dass das Lager nach seinem dramatischen Eintauchen zurückprallen würde. Minkow hat am Anfang bestritten, das zu tun, nur gezwungen zu werden, wenn gegenübergestellt, dem Handel von Aufzeichnungen zu widerrufen. Minkow hat auch Dokumente geschmiedet, die Amtsvergehen auf dem Teil von Lennar behaupten, und hat über die Notwendigkeit gelogen, zum Notzimmer in der Nacht zu gehen, bevor er zuerst auf dem Plan gestanden hat, um auszusagen. Er ist auch mit dem Bericht sogar nach einem Privatdetektiv vorangekommen, den er für den Fall angestellt hatte, konnte die Ansprüche von Marsch nicht begründen. In einer Entwicklung ohne Beziehung wurde es auch offenbart, dass Minkow den FDI aus den Büros seiner Kirche operiert hat und sogar Kirchgeld verwendet hat, um es — etwas finanziell zu unterstützen, was den steuerfreien Status seiner Kirche potenziell gefährden konnte.

Am 27. Dezember 2010 hat Berufungsgericht-Richter von Florida Gill Freeman endende Sanktionen gegen Minkow als Antwort auf eine Bewegung durch Lennar ausgegeben. Freeman hat gefunden, dass Minkow wiederholt unter Eid gelogen hatte, zerstört hat oder Beweisen, verborgenen Zeugen vorenthalten hat, und absichtlich versucht hat, sein Amtsvergehen "zuzudecken." Gemäß Freeman hatte Minkow sogar seinen eigenen Rechtsanwälten über sein Verhalten gelogen. Freeman hat beschlossen, dass Minkow "einen Schwindel auf dem Gericht" fortgesetzt hatte, das so ungeheuerlich war, dass das Lassen den Fall noch weiter gehen ein schlechter Dienst an der Justiz sein würde. In ihrer Ansicht, "war kein Heilmittel knapp am Verzug" für die Lügen von Minkow passend. Sie hat Minkow befohlen, Lennar für die gesetzlichen Ausgaben zu entschädigen, die es übernommen hat, während es seine Lügen herausgefunden hat. Gemäß gesetzlichen Experten ist es für einen Richter äußerst selten, endende Sanktionen auszugeben, da sie für das besonders ungeheuerliche Amtsvergehen vorbestellt werden und die Wirkung haben, ein Recht eines Prozessführenden zu widerrufen, sich zu verteidigen. Früher war Freeman durch das Verhalten von Minkow so geärgert worden, dass sie ihn einen Lügner im offenen Gericht, einer Seltenheit für einen Richter genannt hat. Lennar schätzt ein, dass seine Rechtsanwälte und Ermittlungsbeamte Hunderte von Millionen von Dollars ausgegeben haben, die die Lügen von Minkow ausstellen.

Am 16. März 2011 hat Minkow durch seinen Rechtsanwalt bekannt gegeben, dass er sich einer Zählung von Insidergeschäften schuldig bekannte. Gemäß seinem Rechtsanwalt hatte Minkow sein Optionsverwenden von Lennar "nichtöffentliche Information gekauft." Die Entschuldigung, die aus dem Zivilprozess getrennt ist, ist einen Monat gekommen, nachdem Minkow erfahren hat, dass er das Thema einer kriminellen Untersuchung war. Minkow hat behauptet, zurzeit nicht zu wissen, dass er das Gesetz übertrat. Der SEC hatte bereits die Handelsmethoden von Minkow untersucht. An demselben Tag hat Minkow wie der ältere Pastor der Gemeinschaftsbibel-Kirche zurückgetreten, in einem Brief an seine Herde dass sagend, seitdem er nicht mehr "über dem Vorwurf war," hat er gefunden, dass er "nicht mehr qualifiziert wurde, um ein Pastor zu sein." Sechs Wochen früher wurden 50,000 $ im Bargeld und den Kontrollen der Kirche während eines Einbruchsdiebstahls gestohlen. Obwohl ungelöst, wurde es als misstrauisch wegen der zugelassenen Geschichte von Minkow bemerkt, Einbruchsdiebstähle zu inszenieren, um Versicherungsgeld zu sammeln.

Die Natur der "nichtöffentlichen Information" ist klar eine Woche später geworden, als Bundesankläger in Miami eine kriminelle Information abgelegt haben, die Minkow wegen einer Zählung des Komplotts anklagt, um Wertpapiere-Schwindel zu begehen. Ankläger haben angeklagt, dass sich Minkow und Marsch (verzeichnet als ein unangeklagter Co-Verschwörer in der Beschwerde) verabredet haben, Geld von Lennar zu erpressen, indem sie unten sein Lager gesteuert haben. Die Beschwerde hat auch offenbart, dass Minkow seine Behauptungen zum FBI, SEC und IRS gesandt hatte, und dass die drei Agenturen seine Ansprüche glaubwürdig genug gefunden haben, um eine formelle kriminelle Untersuchung der Methoden von Lennar zu öffnen. Minkow hat dann vertrauliche Kenntnisse dieser Untersuchung zum kurzen Lager von Lennar verwendet, wenn auch er gewusst hat, dass er davon verriegelt wurde, so zu tun. Minkow hat sich dafür entschieden, sich der Komplott-Anklage aber nicht Gesichtsanklagen des Wertpapiere-Schwindels und der Marktmanipulation schuldig zu bekennen, die ihn an das Gefängnis für das Leben gesandt haben könnte.

Am 30. März hat sich Minkow vor Richter Patricia A. Seitz schuldig bekannt. Der Rechtsanwalt von Minkow, Alvin Entin, hat zugegeben, dass sein Kunde rücksichtslos gehandelt hatte, aber "getäuscht und" von Marsch ausgenutzt worden war. Er hat einem Maximum von fünf Jahren im Gefängnis gegenübergestanden, und kann nicht weniger als 350,000 $ in Geldstrafen und Strafen und $ 500 Millionen in der Restitution bezahlen müssen. Jedoch ist er bereit gewesen, mit der Regierung in seiner Untersuchung von Marsch zusammenzuarbeiten.

Los Angeles Times hat eine Kopie der Entschuldigungsabmachung erhalten, in der Minkow zugegeben hat, seinen FDI-Bericht über Lennar auf das Geheiß von Marsch auszugeben. Gemäß der Abmachung hat sich Marsch bereit erklärt, Minkow sein Bericht zurücknehmen zu lassen, wenn Lennar ihm im Bargeld und Lager bezahlt hat. Es hat auch gesagt, dass der Bericht von Minkow einen Bärenüberfall ausgelöst hat, der provisorisch die Marktkapitalisierung von Lennar um $ 583 Millionen reduziert hat. Minkow hat gelegen ein Minimum von 30 Jahren im Gefängnis hatte den zur Probe gegangenen Fall.

Am 16. Juni hat Freeman Minkow befohlen, Lennar $ 584 Millionen in Schäden — grob der Betrag die infolge des Bärenüberfalls verlorene Gesellschaft zu bezahlen. Die Entscheidung von Freeman hat festgestellt, dass Minkow und Marsch in ein Komplott eingetreten waren, um das Lager von Lennar im November 2008 zu zerstören. Mit dem Interesse konnte sich die Rechnung einer Milliarde Dollar leicht nähern — weit mehr als hat er im ZZZZ Beste Masche gestohlen.

Am 21. Juli hat Seitz Minkow zu fünf Jahren im Gefängnis verurteilt. Jedoch konnte er nur drei Jahren je nachdem dienen, wie gut er in der Bundesuntersuchung von Marsch zusammenarbeitet. Im Sprechen des Urteils hat Seitz gesagt, dass Minkow "keinen moralischen Kompass hatte, der 'Halt sagt.'" Seitz hat ihm auch befohlen, Lennar $ 583.5 Millionen in der Restitution — ein Betrag zu bezahlen, der einen Monat früher im Zivilprozess auferlegt worden war. Das konnte ein potenziell ruinöser Betrag für Minkow oben auf dem Geld sein er schuldet noch dem ZZZZ Beste Opfer und Vereinigungsbank.

Seitz hatte empfohlen, dass Minkow seinem Satz am Bundesgefangenenlager, Montgomery in Montgomery, Alabama dienen. Jedoch, am 20. September, wurde ihm befohlen, seinen Satz am Medizinischen Bundeszentrum, Lexington in Lexington, Kentucky zu beginnen.

Ehemalige Kirchenmitglieder sprechen laut

Am 14. Juni 2011; KGTV in San Diego hat mehrere Mitglieder der ehemaligen Kirche von Minkow interviewt, die gesagt haben, dass Minkow sie beschwindelt hat. Eine Frau hat gesagt, dass Minkow sie um 300,000 $ gebeten hat, um angeblich zu helfen, einen Film über seine Tilgung zu finanzieren. Das FBI forscht nach.

Fast einen Monat später, am 6. Juli, hat es sich herausgestellt, dass Beamte mit der Gemeinschaftsbibel-Kirche Minkow angeklagt hatten, das Schwindel-Entdeckungsinstitut mit dem Kirchkapital zu führen, sich um Kreditkarten in den Namen von Kirchenmitgliedern bewerbend und seine Herde in schlechte Investitionen führend. Kirchbeamte hatten die Ansprüche als ein Teil eines vertraulichen Vorverurteilen-Berichts erhoben. Als der Rechtsanwalt von Minkow, Alvin Entin, Wort des Briefs bekommen hat, hat er gebeten und wurde zwei Wochen gewährt, um die Behauptungen nachzuprüfen und ihnen zu antworten. Das hat das Verurteilen von Minkow zurück bis zum 21. Juli gestoßen. Das war das zweite Mal, als das Verurteilen von Minkow verschoben worden war; es wurde zum 16. Juni ursprünglich mit Schiefer gedeckt, aber wurde bis zum 6. Juli verschoben.

Weiterführende Literatur

• Minkow, Barry, Reinigen Sweep:The Innerhalb der Geschichte des Zzzz Beste Masche... Einer der Größten Schwindel der Wall Street, internationale Standardbuchnummer 0-7852-7916-4
• Lebensbeschreibung von Minkow an der Schwindel-Entdeckungsinstitutwebsite (Archiviert: Seite geschlossen)
• Das Segment von 60 Minuten auf Minkow am 27. August 2006

Links

• Gefangener-Information vom USA-Büro von Gefängnissen
• Schwindel-Entdeckungsinstitutwebsite hat (archiviert)