Das Finanzverbrechen-Vollzugsnetz (oder FinCEN) ist ein Büro von der USA-Abteilung des Finanzministeriums, das sammelt und Information über Geldgeschäfte analysiert, um Geldwäsche, Terroristenfinanzmänner und andere Finanzverbrechen zu bekämpfen.

Wie widerspiegelt, in seinem Namen ist das Finanzverbrechen-Vollzugsnetz (FinCEN) ein Netz, ein Mittel, Leute und Information zusammenzubringen, um mit dem komplizierten Problem der Geldwäsche zu kämpfen. Seit seiner Entwicklung 1990 hat FinCEN das Teilen der Information mit Strafverfolgungsagenturen und seinen anderen Partnern in den Durchführungs- und Finanzgemeinschaften koordiniert. FinCEN verwendet Zusammenarbeit, und Partnerschaften in einem Netz nähern sich, um Geldwäsche inländisch und ausländisch zu bekämpfen.

FinCEN wurde durch die Ordnung des Sekretärs des Finanzministeriums gegründet (Finanzministeriumsordnung hat 105-08 Numeriert) am 25. April 1990. Im Mai 1994 wurde seine Mission verbreitert, um Durchführungsverantwortungen einzuschließen, und der Finanzministeriumsabteilungsbürofinanzerzwingung (OFE) wurde mit FinCEN im Oktober 1994 verschmolzen. Am 26. September 2002 nach dem Titel wurden III des PATRIOT-Gesetzes von USA passiert, Finanzministeriumsauftrag 180-01 hat es ein offizielles Büro in der Abteilung des Finanzministeriums gemacht.

314 Programm

Das PATRIOT-Gesetz von USA von 2001, §314 (a) verlangt, dass der Sekretär des Finanzministeriums ein sicheres Netz für die Übertragung der Information schafft, um die relevanten Regulierungen geltend zu machen.

Die Regulierungen von FinCEN unter dem Abschnitt 314 (a) ermöglichen Bundesgesetz-Vollzugsagenturen durch FinCEN, mehr als 45,000 Punkte des Kontakts an mehr als 27,000 Finanzeinrichtungen hinauszureichen, um Rechnungen und Transaktionen von Personen ausfindig zu machen, die am Terroristen beteiligt werden können, der finanziert und/oder Geldwäsche. Diese kooperative Partnerschaft zwischen der Finanzgemeinschaft und Strafverfolgung erlaubt ungleichen Bit der Information, identifiziert, zentralisiert, und schnell bewertet zu werden.

Diese Webschnittstelle erlaubt der Person (En), die in §314 (a) (3) (A) benannt ist, Information FinCEN einzuschreiben und zu übersenden.

Hawala

Am 1. September 2010 hat FinCEN einen beratenden auf "informellen Wertübertragungssystemen" ausgegeben in den Vereinigten Staaten v Verweise anzubringen. Banki und Hawala.

Siehe auch

• Währungstransaktionsbericht
• FINTRAC - Kanadas Entsprechung zu FinCEN
• Hawala
• Geldwäsche
• Bericht der verdächtigen Aktivität

Kommentare

• Müller, Sebastian R. Hawala. Ein Informelles Zahlungssystem und Sein Gebrauch, um Terrorismus Zu finanzieren. Saarbrücken: VDM Verlag, 2006. Internationale Standardbuchnummer 3-86550-656-9, internationale Standardbuchnummer 978-3-86550-656-6

Außenverbindungen

• - Finanzverbrechen-Vollzugsnetz
• Offizielle Website von FinCEN
• Website von FinCEN für Geschäfte von Money Services
• Gemütlichkeitsinformation
• Globale Erzwingung verzeichnet