Der Büroauslandsanlagenkontrolle (OFAC) ist eine Agentur von der USA-Abteilung des Finanzministeriums unter der Schirmherrschaft von Unter dem Sekretär des Finanzministeriums für den Terrorismus und die Finanzintelligenz. OFAC verwaltet und macht wirtschaftlich und Handelssanktionen geltend, die auf amerikanischen Außenpolitik- und Staatssicherheitsabsichten gegen ins Visier genommene Auslandsstaaten, Organisationen und Personen gestützt sind.

Bezüglich des Märzes 2012 ist Adam J. Szubin Direktor von OFAC. Er wurde zur Position im August 2006 genannt.

Geschichte

Die Beteiligung der amerikanischen Abteilung des Finanzministeriums in Wirtschaftssanktionen gegen Auslandszustanddaten zum Krieg von 1812, als Sekretär Albert Gallatin Sanktionen gegen Großbritannien in Bezug auf die Belästigung von amerikanischen Matrosen verwaltet hat.

Die Abteilung der Auslandsanlagenkontrolle, des unmittelbaren Vorgängers zu OFAC, wurde im Dezember 1950 gegründet. Vorgänger-Agenturen von der Abteilung der Auslandsanlagenkontrolle schließen Auslandskapital-Kontrolle ein, die von 1940 bis 1947, und das Büro der Internationalen Finanz (1947 bis 1950) bestanden hat. Der frühste Vorgänger von OFAC, Auslandskapital-Kontrolle, wurde durch die Durchführungsverordnung 8389 als eine Einheit des Büros des Sekretärs des Finanzministeriums am 10. April 1940 gegründet. Die Autorität, Auslandskapital-Kontrolle zu gründen, wurde aus dem Handel mit dem Feindlichen Gesetz 1917 abgeleitet. Unter anderen Operationen hat Auslandskapital-Kontrolle Kriegsimportsteuerungen über das feindliche Vermögen und die Beschränkungen des Handels mit feindlichen Staaten verwaltet. Es hat auch am Verwalten der Öffentlich verkündigten Liste von Bestimmten Blockierten Staatsangehörigen oder der "Schwarzen Liste" teilgenommen, und hat censuses des in ausländischem Besitz Vermögens im amerikanischen und USA-Vermögen auswärts genommen. Auslandskapital-Kontrolle wurde 1947 mit seinen dem kürzlich feststehenden Bürointernationalen Finanz (OIF) übertragenen Funktionen abgeschafft. 1948 wurden OIF Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem blockierten Auslandskapital dem Büro des Ausländischen Eigentums, einer Agentur innerhalb des Justizministeriums übertragen.

Die Abteilung der Auslandsanlagenkontrolle wurde im Büro der Internationalen Finanz durch eine Finanzministeriumsabteilungsordnung 1950 im Anschluss an den Zugang der Volksrepublik Chinas in den koreanischen Krieg gegründet; Präsident Harry S Truman hat einen nationalen Notfall erklärt und hat das ganze chinesische und nordkoreanische Anlagenthema der amerikanischen Rechtsprechung blockiert. Zusätzlich zum Blockieren chinesischen und nordkoreanischen Vermögens hat die Abteilung bestimmte Regulierungen und Ordnungen verwaltet, die unter dem amendierten Handel mit dem Feindlichen Gesetz ausgegeben sind.

Am 15. Oktober 1962, durch eine Finanzministeriumsabteilungsordnung, ist die Abteilung der Auslandsanlagenkontrolle das Büro der Auslandsanlagenkontrolle geworden.

Autorität und Tätigkeiten

Zusätzlich zum Handel mit dem Feindlichen Gesetz und den verschiedenen nationalen Notfällen zurzeit tatsächlich leitet OFAC seine Autorität von einer Vielfalt von amerikanischen Bundesgesetzen bezüglich Embargos und Wirtschaftssanktionen ab.

Im Erzwingen von Wirtschaftssanktionen handelt OFAC, um "verbotene Transaktionen zu verhindern," die durch OFAC als Handel oder Geldgeschäfte und anderer Verkehr beschrieben werden, mit dem sich amerikanische Personen, wenn nicht autorisiert, durch OFAC oder ausdrücklich befreit durch das Statut nicht beschäftigen können. OFAC hat die Autorität, Befreiungen Verboten auf solchen Transaktionen, entweder durch die Ausgabe einer allgemeinen Lizenz für bestimmte Kategorien von Transaktionen, oder durch spezifische auf einer Fall-für-Fall-Basis ausgegebene Lizenzen zu gewähren. OFAC verwaltet und macht Wirtschaftssanktionsprogramme gegen Länder, Geschäfte oder Gruppen von Personen, mit dem Blockieren des Vermögens und der Handelsbeschränkungen geltend, Außenpolitik- und Staatssicherheitsabsichten zu vollbringen. Sieh USA-Embargos für eine Liste von betroffenen Ländern.

Unter International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) wird der Präsident der Vereinigten Staaten während nationaler Notfälle ermächtigt, um die Eliminierung des Auslandsvermögens unter der Rechtsprechung der Vereinigten Staaten zu blockieren. Dieses Mandat wird dann durch OFAC durch das Problem von Regulierungen dass direkte Finanzeinrichtungen entsprechend durchgeführt.

Zwischen 1994 und 2003 hat OFAC mehr als $ 8 Millionen in Übertretungen des kubanischen Embargos gegen gerade weniger als 10,000 $ für Terrorismus-Finanzierungsübertretungen gesammelt. Es hatte zehnmal mehr Reagenzien, die dem Verfolgen von Finanztätigkeiten in Zusammenhang mit Kuba zugeteilt sind als Osama Bin Laden.

Als ein Teil seiner Anstrengungen, die Sanktionen von Irak 2005 zu unterstützen, hat OFAC Stimmen in der Wildnis 20,000 $ für die gifting Medizin und den anderen humanitären Bedarf an Iraker bestraft. In einem ähnlichen Fall versucht OFAC noch (bezüglich 2011) eine Geldstrafe von 10,000 $ plus das Interesse gegen Bert Sacks zu sammeln, um Medizin Einwohnern von Basra zu bringen.

Im Fall von USA-v. Banki, am 5. Juni 2010, wurde ein amerikanischer Bürger verurteilt, wegen das Handelsembargo von Iran zu verletzen, um zu scheitern, um iranische Währungsübertragungslizenzen im Voraus von OFAC zu bitten. Am 25. August 2010 hat die iranische amerikanische Anwaltsvereinigung bekannt gegeben, dass sie einen amicus curiae Schriftsatz mit dem USA-Revisionsgericht für den Zweiten Stromkreis auf USA-v ablegen würde. Banki. Es hat auch Rechtsanwälte angestellt, um um weitere Leitung von OFAC auf dem Import von Waren vom Iran zu bitten.

Besonders benannte Staatsangehöriger-Liste

Die Liste von Specially Designated Nationals (SDN) ist eine Veröffentlichung von OFAC, der Personen und Organisationen verzeichnet, mit denen USA-Bürger und dauerhafte Einwohner verboten werden, Geschäfte zu machen. Diese Liste unterscheidet sich von entsprechend dem Abschnitt 314 (a) des PATRIOT-Gesetzes von USA aufrechterhaltener derjenigen.

Tausende von Personen und Gesellschaften werden zurzeit auf dem OFAC SDN Liste einschließlich des folgenden benannt:

• Al-Iraker von Abd al-Hadi
• Abdel Majid al-Zindani
• Abu Hafs Al Mauretanien
• Abu Sayyaf
• Abu Zubaydah
• Aden-Abyan islamische Armee
• Fundament von Al-Aqsa
• Märtyrer-Brigaden von Al-Aqsa
• Al-Barakat
• Fundament von Al-Haramain
• Al-Itihaad al-Islamiya
• Al-Manar
• Al-Nour
• Al Qaeda
• Organisation der Al Qaeda im islamischen Maghreb
• Al-Shabaab
• Bank von Al Taqwa
• Al Wafa al Igatha al Islamia
• Amari Saifi
• Anwar al-Awlaki
• Armed Islamic Group (GIA)
• Armee der Wächter der islamischen Revolution
• Asbat al-Ansar
• Ayman Al-Zawahiri
• Kommunistische Partei Nepals (Maoist)
• Dawood Ibrahim
• Dulmatin
• Doku Umarov (Hinzugefügt 6-29-10)
• Ägyptischer islamischer Jihad
• Harakat ul-Mujahidin
• Heiliges Landfundament
• Ibn Al-Shaykh al-Libi
• Ilyas Kashmiri (Kämpfer)
• Internationale islamische Entlastungsorganisation
• Interpalhttp://www.nytimes.com/2007/08/17/nyregion/17lives.html?pagewanted=print
• Islamische Armee Adens
• Islamische Bewegung Usbekistans
• Islamische Widerstand-Unterstützungsorganisation
• Jihad Al Binna
• Khaled Mashal
• Libyan Islamic Fighting Group
• Mahfouz Ould al-Walid
• Maktab al-Khidamat
• Mamoun Darkazanli
• Musa Abu Marzouk
• Mustafa Muhammad Ahmad
• Osbat al-Ansar
• Saderat Bank des Irans
• Salafist Group für den Anruf und Kampf
• Sayf al-Adl
• Tamilische Rehabilitationsorganisation
• Thirwat Shehata
• Vereinigung von gutem
• Wafa humanitäre Organisation
• Yasin al Qadi

OFAC ist dafür verantwortlich, die SDN-Liste zu verwalten, und fordert zu einer Benennung heraus kann zu ihnen in einer Bitte für die Rezension, auch bekannt als einer OFAC-Bitte um die Nochmalige Überlegung dargelegt werden. Kläger haben das Recht, um ein Hören vor OFAC zu bitten, um ihre Benennung zu besprechen, aber OFAC ist nicht erforderlich, denjenigen zur Verfügung zu stellen.

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Siehe auch

• Antigeldwäsche
• Hawala
• Amerikanische Sanktionen gegen den Iran
• Propaganda-Abteilung der kommunistischen Partei von chinesischem
• PayPal

Links

• Büro der Auslandsanlagenkontrolle
• Liste von Sanktionsprogrammen einschließlich Nationen