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Öl-Für-Lebensmittel-Programm

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Das Öl-Für-Lebensmittel-Programm (VON), gegründet von den Vereinten Nationen 1995 (unter dem UN-Sicherheitsrat Beschluss 986) wurde mit der festgesetzten Absicht gegründet, dem Irak zu erlauben, Öl auf dem Weltmarkt als Entgelt für das Essen, die Medizin und die anderen humanitären Bedürfnisse nach gewöhnlichen irakischen Bürgern zu verkaufen, ohne dem Irak zu erlauben, seine militärischen Fähigkeiten zu erhöhen.

Das Programm wurde von der Regierung von USA-Präsidenten Bill Clinton 1995 eingeführt, als eine Antwort auf Argumente, dass gewöhnliche irakische Bürger durch die internationalen auf den demilitarisation von Irak von Saddam Hussein gerichteten Wirtschaftssanktionen unmäßig betroffen wurden, im Gefolge des ersten Golfkriegs beeindruckt hat. Die Sanktionen wurden am 21. November 2003 nach der amerikanischen Invasion des Iraks und den humanitären Funktionen unterbrochen, die der Koalition Provisorische Autorität umgesetzt sind.

Das Programm wurde de jure 2003 begrenzt und hat de facto 2010 geendet. Als das Programm geendet hat, gab es Enthüllung der Bestechung, die das Kapital einschließt.

Hintergrund und Design

Das Öl-Für-Lebensmittel-Programm wurde errichtet, um das verlängerte Leiden von Bürgern als das Ergebnis der umfassenden Sanktionen auf dem Irak von den Vereinten Nationen im Anschluss an Iraks Invasion Kuwaits im August 1990 zu erleichtern.

Beschluss 706 von Sicherheitsrat vom 15. August 1991 wurde eingeführt, um den Verkauf von irakischem Öl als Entgelt für das Essen zu erlauben.

Beschluss 712 von Sicherheitsrat vom 19. September 1991 hat bestätigt, dass der Irak bis zu $ 1.6 Milliarden in Öl verkaufen konnte, um ein Öl-Für-Lebensmittel-Programm finanziell zu unterstützen.

Nach einer anfänglichen Verweigerung hat der Irak einen Vermerk des Verstehens (MOU) im Mai 1996 für Maßnahmen unterzeichnet, für die Durchführung dieser Entschlossenheit genommen zu werden.

Das Öl-Für-Lebensmittel-Programm hat im Dezember 1996 angefangen, und die ersten Sendungen des Essens sind im März 1997 angekommen. Sechzig Prozent von Iraks sechsundzwanzig Millionen Menschen waren allein von Rationen aus dem Öl-Für-Lebensmittel-Plan abhängig.

Das Programm hat ein Übertragungsurkunde-System verwendet. Vom Irak exportiertes Öl wurde für vom Empfänger in eine Übertragungsurkunde-Rechnung besessen bis 2001 durch BNP Paribas Bank, aber nicht zur irakischen Regierung bezahlt. Das Geld wurde dann aufgeteilt, um für Kriegsschadenersätze nach Kuwait, andauernde Operationen der Koalition und Vereinten Nationen innerhalb des Iraks zu zahlen. Der Rest, die Mehrheit der Einnahmen, war für die irakische Regierung verfügbar, um geregelte Sachen zu kaufen.

Der irakischen Regierung wurde erlaubt, nur Sachen zu kaufen, die unter den Wirtschaftssanktionen nicht gesperrt wurden. Bestimmte Sachen, wie rohe Lebensmittel, wurden für die unmittelbare Sendung beschleunigt, aber Bitten um die meisten Sachen, einschließlich solcher einfachen Dinge als Bleistifte und folic Säure, wurden in einem Prozess nachgeprüft, der normalerweise ungefähr sechs Monate genommen hat, bevor Sendung autorisiert wurde. Sachen, die gehalten sind, jede potenzielle Anwendung in der chemischen, biologischen oder Kernwaffensystementwicklung zu haben, waren für das Regime unabhängig vom festgesetzten Zweck nicht verfügbar.

Finanzstatistik

Der Wert von mehr als US$ 65 Milliarden von irakischem Öl wurde auf dem Weltmarkt verkauft. Ungefähr US$ 46 Milliarden dieses Kapitals waren beabsichtigt, um für die humanitären Bedürfnisse nach irakischen Leuten wie Essen und Medizin im Zusammenhang von internationalen Wirtschaftssanktionen zu sorgen. Ein beträchtlicher Betrag wurde für Golfkrieg-Schadenersätze durch einen Entschädigungsfonds (25 Prozent seit dem Dezember 2000) ausgegeben; Vereinte Nationen administrative und betriebliche Kosten für das Programm (2.2 Prozent) und Kosten für das Waffenschauprogramm. Innere Rechnungskontrollen sind nicht bekannt gegeben worden.

Anfängliche Unterstützung und Kritik

Das Programm wurde als eine Weise konzipiert, den Einfluss der Sanktionen gegen den Irak auf gewöhnlichen Irakern zu lindern. Die grundsätzlichste Kritik des Programmes bestand darin, dass das eine Notlösung war, die verpflichtet wurde, die Position von Saddam Hussein zu stärken, potenziell das Überleben seiner Regierung bewahrend.

Wechselweise, wenn die Sanktionen für Iraker zu schädlich waren, um zu stützen, haben Kritiker gestritten, die Sanktionen sollten (ausgenommen klar militärischer Sachen) entfernt werden. Kritiker haben behauptet, dass das Öl-Für-Lebensmittel-Programm unter der Verstopfung der Doppelgebrauch-Ausrüstung verantwortlich war, um den Irak davon abzuhalten, die Wasserreinigung und medizinischen Systeme zu reparieren, die durch die anfänglichen Sanktionen und während des Golfkriegs 1991 zerstört sind, und andere das Programm herausgefordert haben mit der Begründung, dass es dem Irak nicht erlauben würde, das Essen und die Medizin zu importieren, die notwendig ist, um Millionen von leicht verhütbaren Todesfällen zu verhindern. Ehemalige Programm-Leiter wie Hans von Sponeck haben infrage gestellt, ob die Sanktionen überhaupt bestehen sollten. Von Sponeck, in der Universität Kaliforniens, Berkeley gegen Ende 2001 sprechend, hat die vorgeschlagenen "Klugen Sanktionen" heruntergemacht, festsetzend, "Was an diesem Punkt vorgeschlagen wird, tatsächlich beläuft sich auf ein Festziehen des Taues um den Hals des durchschnittlichen irakischen Bürgers"; gefordert, dass die Sanktionen den Tod von 150 irakischen Kindern pro Tag herbeiführten; und angeklagt die Vereinigten Staaten und Großbritannien der Arroganz zum Irak, wie das Weigern, es seinen Vereinten Nationen und OPEC dues und dem Blockieren irakischer Versuche der Verhandlung bezahlen zu lassen.

Unterstützer haben das Programm als eine Weise angesehen, Saddam Hussein in Schach zu halten, ohne den Krieg aufzusuchen.

Die Regierung von Clinton hat weiterer Liberalisierung des Vorschlags entgegengesetzt, der sowohl durch Russland als auch durch Frankreich verfolgt wurde.

Ende des Programmes

Kurz bevor amerikanische und britische Kräfte in den Irak eingefallen haben, hat Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan das Programm aufgehoben und hat mehr als 300 Arbeiter evakuiert, die den Vertrieb des Bedarfs kontrollieren.

Am 28. März 2003 haben Generalsekretär Annan, die Vereinigten Staaten und Großbritannien den Sicherheitsrat gebeten sicherzustellen, dass fast US$ 10 Milliarden in Waren, die der Irak bestellt hat und bereits einschließlich US$ 2.4 Milliarden für das Essen genehmigt hat, ins Land eingehen konnten, wenn Bedingungen erlauben. Die Entschlossenheit unter der Diskussion hat verständlich gemacht, dass die Hauptverantwortung, humanitäre Folgen des Krieges zu richten, in die Vereinigten Staaten und Großbritannien fallen würde, wenn sie Kontrolle des Landes nähmen. Das verweist bis 1949 die Vierte Genfer Konvention auf den Verantwortungen der Besetzen-Macht.

Am 22. Mai 2003 hat UN-Sicherheitsrat Beschluss 1483 Autorität der Koalition Provisorische Autorität gewährt, Iraks Öleinnahmen zu verwenden. Das restliche Kapital des Programmes von $ 10 Milliarden wurde im Laufe einer 6-monatigen Aufziehen-Periode dem Entwicklungsfonds für den Irak unter der Koalition die Kontrolle der provisorischen Autorität übertragen; das hat 14 % des Gesamteinkommens des Programmes mehr als 5 Jahre vertreten.

Das Programm wurde am 21. November 2003 formell begrenzt, und seine Hauptfunktionen wurden der Koalition Provisorische Autorität umgesetzt.

Missbrauch

Zusätzlich zur Kritik der grundlegenden Annäherung hat das Programm unter der weit verbreiteten Bestechung und dem Missbrauch gelitten. Während seiner Existenz wurde das Programm durch Beschuldigungen verfolgt, dass einige seiner Gewinne zur Regierung des Iraks und Beamten der Vereinten Nationen ungesetzlich abgelenkt wurden. Diese Beschuldigungen wurden in vielen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten und Norwegens gemacht.

Benon Sevan Zyperns, der das Programm angeführt hat, hat es verteidigt, behauptend, dass es nur einen 2.2-%-Verwaltungskosten hatte, und dass es mehr als 100 Rechnungskontrollen (inner und äußerlich) unterworfen war, Beschränkungen vom Sicherheitsrat verantwortlich machend, für die Situation schwierig zu machen. Er hat auch behauptet, dass sich 90 % von Iraks Bevölkerung auf das Programm für seinen Monatsnahrungsmittelkorb verlassen haben. Während Benon Sevan für das Programm die Verantwortung getragen hat, hat er Anstrengungen gemauert, das Programm nachzuprüfen und zu untersuchen. Er hat seinen Personal befohlen, dass Beschwerden über ungesetzliche Belohnungen mit dem Land des whistleblower formell abgelegt werden sollten, sie bekannt gebend und dem Irak erlaubend, jeden whistleblowers zu verriegeln. 2000 hat Dileep Nair, der Bestechungsaufpasser der Vereinten Nationen, das Niveau des Programmes der Verwundbarkeit bestimmen wollen. Sevan, zusammen mit Abgeordnetem der Vereinten Nationen Secretary-General, Louise Frechette, hat jede solche Untersuchung zurückgewiesen, behauptend, dass es zu teuer sein würde, lohnend zu sein. Sevan hat den shredding des Werts von Jahren von Dokumenten bezüglich des Programmes bestellt.

Als Antwort auf diese Kritiken, und erworben nach der USA-Invasion des Iraks zu zeigen, wurden Generalsekretär-Beschuldigungen der Vereinten Nationen dieser gemacht abgeschöpfte Gewinne wurden verwendet, um Einfluss an den Vereinten Nationen und mit Kofi Annan selbst zu kaufen.

Gemäß einem Zwischenbericht veröffentlicht am 3. Februar 2005 von der Kommission des ehemaligen föderalistischen Reservevorsitzenden Paul Volcker (sieh #Investigations unten), war viel von der laut des Programmes gelieferten Nahrungsmittelhilfe "für den menschlichen Verbrauch ungeeignet". Der Bericht hat beschlossen, dass Sevan fast 150,000 $ in Bestechungsgeldern über den Kurs des Programmes akzeptiert hatte, und 2005 er von seiner Position an den Vereinten Nationen infolge der Untersuchung des Schwindels im Programm aufgehoben wurde.

Peter van Walsum, der jetzt pensionierte Botschafter der Niederlande zu den Vereinten Nationen und dem Vorsitzenden des Sanktionskomitees von Irak von 1999 bis 2000, hat in einem neuen Buch nachgesonnen, dass der Irak absichtlich den Sicherheitsrat durch die Verleihung von Verträgen nach Frankreich, Russland und China, aber nicht nach dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten geteilt hat. Er hat auch festgestellt, dass er auf mehrere Fälle gestoßen ist, in denen er gefunden hat, dass der Mangel an der irakischen Zusammenarbeit entworfen wurde, um das Leiden seiner eigenen Leute zu verschlimmern. Er hat auch behauptet, dass es seine Meinung war, dass die Sanktionen nicht ein wirksames Abschreckungsmittel waren.

Bis 2001 hat das Geld für das Öl-Für-Lebensmittel-Programm durch den BNP Paribas Bank durchgequert, deren privater Hauptaktionär Nadhmi Auchi irakischen Ursprungs ist, hat ein Mann geschätzt, um ungefähr $ 1 Milliarde gemäß Forbes und Reihen zu kosten, die in Großbritannien gemäß Dem Wächter 13. sind. Auchi hat eine 15-monatige Strafaussetzung für seine Beteiligung am Elf-Skandal erhalten, der durch die britische Zeitung als "die größte Schwindel-Untersuchung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg qualifiziert worden ist. Elf ist eine private Bank für seine Manager geworden, die £ 200 Millionen für politische Bevorzugungen, Herrinnen, Schmucksachen, feine Kunst, Villen und Wohnungen ausgegeben haben". Elf, eine Ölfirma, hat sich mit TotalFina verschmolzen, um Total S.A. 2003 zu werden.

Liste von al Mada

Eine der frühsten Behauptungen der Kriminalität im Programm ist am 25. Januar 2004 aufgetaucht, als al Mada, eine Tageszeitung im Irak, eine Liste von Personen und Organisationen veröffentlicht hat, die behauptet sind, Ölverkaufsverträge über das Öl-Für-Lebensmittel-Programm der Vereinten Nationen erhalten zu haben. Die Liste ist mehr als 15,000 Dokumente hergekommen, die wie verlautet in der staatlichen irakischen Ölvereinigung gefunden wurden, die nahe Verbindungen zum irakischen Ölministerium hatte.

Genannt in der Liste von Begünstigten waren der britische Abgeordnete George Galloway und seine Wohltätigkeit, der Fonds von Mariam; der ehemalige französische Innenminister Charles Pasqua; und Shaker al-Kaffaji, ein irakisch-amerikanischer Unternehmer, Indiens Außenminister, Natwar Singh, wurden vom Büro wegen seiner Rolle im Skandal entfernt. Viele prominente russische Unternehmen und Personen wurden auch auf der Liste von al Mada eingeschlossen. Sogar die russische Orthodoxe Kirche wurde am ungesetzlichen Ölhandel vermutlich beteiligt. Wie man sagt, hat der ehemalige Helfer dem Vatikaner Außenminister, Ehrwürdigem Jean-Marie Benjamin, Rechte erhalten zu verkaufen. George Galloway hat nachher zwei Beleidigungshandlungen gegen den Monitor der Christlihen Wissenschaft und Täglichen Fernschreiber gewonnen, der die Behauptungen gemeldet hat.

Der Präsident von Oilexco Ltd, Arthur Millholland, dessen Name auch auf der Liste von al Mada erschienen ist, hat jede Kriminalität bestritten, aber bestätigt die Anklagen, dass ungesetzliche Überlastungen der irakischen Regierung von Auftragnehmern bezahlt wurden. Jedoch bespricht die Liste von al Mada in den Irak bezahlte Bestechungsgelder nicht - es bespricht Personen bezahlte Bestechungsgelder, so dass sie den Irak unterstützen würden. Wenige bestreiten, dass im Irak, wie in vielen Ländern der dritten Welt, Bestechungsgelder und Rückstöße regelmäßig der Führung bezahlt wurden, um Verträge zu bekommen, aber einige schlagen vor, dass Rückstöße normalerweise in solchen Ländern nicht vorkommen würden, als ein von den vereinten Nationen geführtes Programm beteiligt wurde.

Operation des Schemas

Wie man

behauptet, hat das Schema auf diese Weise gearbeitet: Personen und Organisationen, die zum irakischen Regime oder denjenigen gerade leicht mitfühlend sind, die bestochen sind, wurden Ölverträge durch das Öl-Für-Lebensmittel-Programm angeboten. Diese Verträge für irakisches Öl konnten dann auf dem offenen Weltmarkt verkauft werden, und dem Verkäufer wurde erlaubt, eine Transaktionsgebühr, gesagt zu behalten, zwischen 0.15 $ und 0.50 $/füllest (0.94 und 3.14 $/m ³) verkauften Öls zu sein. Der Verkäufer sollte dann die irakische Regierung ein bestimmter Prozentsatz der Kommission zurückerstatten.

Verträge, um dem Irak humanitäre Waren durch das Öl-Für-Lebensmittel-Programm zu verkaufen, wurden Gesellschaften und auf ihrer Bereitwilligkeit gestützten Personen gegeben, zurück einen bestimmten Prozentsatz der Vertragsgewinne zum irakischen Regime zu kicken. Gesellschaften, die Waren über das Öl-Für-Lebensmittel-Programm verkauft haben, berechneten um bis zu 10 % mit einem Teil des zu viel berechneten Betrags zu viel, der in private Bankkonten für Saddam Hussein und andere Regimebeamte und den anderen Teil wird ablenkt, der durch den Lieferanten wird behält.

Die Beteiligung der Vereinten Nationen selbst im Skandal hat im Februar 2004 begonnen, nachdem der Name von Benon Sevan, verantwortlichem Direktor des Öl-Für-Lebensmittel-Programmes, auf den Dokumenten des irakischen Ölministeriums erschienen ist. Sevan wurden angeblich Zeugen für mindestens 11,000,000 Barrels (1,700,000 M ³) Öls, im Betrag von ungefähr $ 3.5 Millionen im persönlichen Gewinn gegeben. Sevan hat die Anklagen bestritten.

BNP Paribas

Die alleinige Bank, die Kapital-Übertragungen für das Öl-Für-Lebensmittel-Programm behandelt, war der New Yorker Zweig des Banque Nationale de Paris-Paribas oder BNP Paribas. Diese französische Bank war die alleinige Bank, die das Programm der Vereinten Nationen von $ 64 Milliarden verwaltet. Eine Untersuchung durch das US-Hauskomitee auf Internationalen Beziehungen hat gefunden, dass BNP Paribas Zahlungen ohne Beweis gemacht hat, dass Waren geliefert wurden und sanktionierte Zahlungen an als autorisierte Empfänger nicht erkannte Dritte. Ermittlungsbeamte schätzen ein, dass die Bank mehr als $ 700 Millionen in Gebühren laut des Programmes der Vereinten Nationen erhalten hat, das 1996 begonnen hat und nach dem Vertreiben von Saddam im März 2003 geendet hat.

Duelfer berichten

Iraq Survey Group, die mit der Entdeckung von Beweisen von Waffen der Massenzerstörung im Irak beschäftigt wurde, hat das vom GESPARTEN die irakische Wirtschaft vom Niedergang nach der Auferlegung von Sanktionen gefunden. Außerdem hat das irakische Regime gefunden, dass es verderben konnte VON, starke Valuta zu bekommen, die verwendet werden konnte, um das Sanktionskomitee von Irak zu manipulieren und Sanktionen sowie Zunahme-Arme zu untergraben.

Die offizielle Endversion des Berichts von Iraq Survey Group (Duelfer Bericht) zitiert nur Frankreich, Russland und China (Länder, die auch stark Antikriegs-waren) als Übertreter, die Rückstöße bezahlt haben. Gemäß dem Bericht haben die drei ersten Empfänger von Öl Russland (30 %), Frankreich (15 %) und China (10 %) eingeschlossen, die auf dem UN-Sicherheitsrat sind. Die Vereinigten Staaten haben 2-3 % erhalten. Die US-Empfänger haben Exxon Mobil Corp., ChevronTexaco Corp. und El Paso Corp. eingeschlossen. Die Liste von US-Gesellschaften wurde von CIA Rechtsanwälten ursprünglich zensiert, Gemütlichkeitsprobleme zitierend, aber wurde später durchgelassen.

Am 5. Juni 2007 hat das deutsche Kapitel der Antibestechungsorganisation Transparency International (TI) eine Klage mit dem deutschen Bundesministerium der Volkswirtschaft und Technologie (BMWi) gegen 57 deutsche Gesellschaften eingereicht, um $ 11.9 Millionen in Rückstößen im Öl der Vereinten Nationen für das Nahrungsmittelprogramm im Irak angeblich zu bezahlen.

Ölgutscheine als Bestechungsgelder

Der US-geförderte Al Satellitennetzhurra hat eine Geschichte übertragen, am 6. Januar 2005 über Behauptungen ausführlich berichtend, dass das Regime von Saddam Nachrichtenreporter mit Ölgutscheinen bestochen hatte. Reporter haben genannt schließen Ahmed Mansour von Al Jazeera und Hamida Naanaa ein, ein Schriftsteller hat in Frankreich und bekannt für ihre Schräge von pro-Saddam gestützt. Zwei Typen von Ölgutscheinen wurden verwendet: Silbergutscheine, die Halter zu neun Millionen Barrels Öl und Goldgutscheine berechtigt haben, die mehr wert waren. Wie man sagt, hat Hamida Naanaa einen Goldgutschein erhalten.

Ingersoll-Rand bezahlt $ 2.5 Millionen in Geldstrafen für Rückstöße

Im Oktober 2007 hat der SEC einen Fall gegen Ingersoll-Rand gebracht, dass drei verschiedene Tochtergesellschaften Rückstöße irakischen Staatsangestellten bezahlt haben. Der deutsche Unterstützungs-ABG von Ingersoll-Rand, UnterstützungsI-R Italiana und der irische Unterstützungsthermokönig haben Rückstöße bezahlt, die als "Kundendienst-Gebühren" ("ASSFs") charakterisiert sind, aber keine ehrlichen Dienstleistungen wurden durchgeführt. Ingersoll-Rand, ohne die Behauptungen in der Beschwerde der Kommission zuzugeben oder zu bestreiten, hat dem Zugang eines Endurteils zugestimmt, das es dauerhaft von zukünftigen Übertretungen von Abteilungen 13 (b) (2) (A) und 13 (b) (2) (B) des Wertpapierbörse-Gesetzes von 1934 auferlegt, ihm befehlend, 1,710,034 $ in Gewinnen plus 560,953 $ im Vorurteil-Interesse auszuspeien, und eine Zivilstrafe von 1,950,000 $ zu bezahlen. Ingersoll-Rand wird auch befohlen, bestimmtes Unternehmen bezüglich seines FCPA Gehorsam-Programms zu erfüllen. Ingersoll-Rand wird auch eine Geldstrafe von 2,500,000 $ entsprechend einer aufgeschobenen Strafverfolgungsabmachung mit dem amerikanischen Justizministerium, Schwindel-Abteilung bezahlen.

Beschwerden durch Kurden

Die Kurden hatten sich seit dem Anfang des Programmes beklagt, dass sie für ihren schönen Anteil der Öleinnahmen nicht bezahlt wurden. Gemäß den durch das Öl-Für-Lebensmittel-Programm aufgestellten Richtlinien sollten die Einnahmen auf solche Art und Weise zerteilt werden, um Iraks vorherrschend kurdische Gebiete zu schützen. Die Behauptungen schließen Ansprüche ein, dass das Kairoer Büro der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, die von einer Person geführt ist, die behauptet ist, Ölverkaufsverträge erhalten zu haben, geschafft hat, das Gebäude eines neuen allgemeinen Krankenhauses für die kurdische Stadt Sulaymaniya einzustellen, wenn auch das Kapital für das Projekt seit 1998 verfügbar gewesen war.

Potenzial Verbindung von Annan

Am 14. Juni 2005 sind zwei 1998-Merkzettel aufgetaucht, der geschienen ist, Kofi Annan mit Cotecna Inspection S.A zu verbinden. Der erste hat eine Sitzung zwischen Annan und Cotecna beschrieben, während die Gesellschaft auf dem Programm warb, nach dem die Gesellschaft sein Angebot erhoben hat. Ein zweiter hat erwähnt, dass Cotecna überzeugt war, dass sie das Angebot wegen des "wirksamen, aber ruhigen Lobbyismus" in New York diplomatische Kreise bekommen würden. Die Quelle der Dokumente war ein Manager von Cotecna.

Der Zweite Zwischenbericht durch den IIC hat bestätigt, dass Cotecna tatsächlich das Öl für den Nahrungsmittelvertrag ziemlich gewonnen hat und auf dem Verdienst gestützt hat. Das Komitee hat beschlossen, dass es keine Verbindung zwischen Kofi Annan und dem Preis des Vertrags von Cotecna gab; und Cotecna ist durchsichtig und durch diese Untersuchung kooperativ gewesen.

Angebliche Beteiligung der russischen Intelligenz

Gemäß dem hohen russischen SVR Abtrünnigen Tretyakov wurde das Öl-Für-Lebensmittel-Programm von einem russischen Geheimnachrichtenoffizier Alexander Kramar sabotiert, der in den Vereinten Nationen gearbeitet hat. Kramar hat die künstlich niedrigen Ölpreise 1998 aufgestellt, um Saddam zu erlauben, die Ölzeugen als lukrative Bestechungsgelder zu verwenden. Der Unterschied zwischen dem Marktpreis und dem künstlichen Preis (definiert von Kramar) wurde von Leuten eingesteckt, die die Zeugen von Saddam erhalten haben. Unter dem bestochenen waren Spitzenbeamte von Russland, Frankreich und China. Der größte Teil von Zeugen (um Öls zu kaufen), ist sechsundvierzig Personen oder Organisationen in Russland einschließlich der russischen Orthodoxen Kirche gegangen. Sie haben $ 476 Millionen eingesteckt. Unter Russen, die das Geld erhalten haben, waren Alexander Voloshin und Vladimir Zhirinovsky. Sergei Isakov, ein Freund von Voloshin, hat "Taschen mit dem Geld" von Moskau nach Bagdad getragen, um etwas vom "verdienten" Geld als Rückstöße Saddam zurückzugeben.

Angeblich verwendet, um Al Qaeda zu finanzieren

Der Skandal, der die Beschaffungsabteilung der Vereinten Nationen und das Öl-Für-Lebensmittel-Programm angeblich überflutet, hat Finanzoperationen der Al Qaeda eingeschlossen. Fox News haben die Geschichte gebrochen, dass Alexander Yakovlev, ein russischer Beamter in der Beschaffungsabteilung der Vereinten Nationen, beteiligt wurde; er hat später zurückgetreten und hat sich von Bestechungsanklagen schuldig bekannt. Eine Verbindung war Ahmed Idris Nasreddin, ein Mann hat als ein Terroristenfinanzmann durch die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen benannt. Die Vereinten Nationen haben Nasreddin als ein Mann genannt, "dem gehörend, oder sich an Al Qaeda angeschlossen." Petra Navigation Group war eine Gesellschaft, die auf der schwarzen Liste von Unternehmen war, die davon blockiert sind, Geschäfte mit den Vereinigten Staaten für Sanktionen ruinierende Tätigkeiten zu machen, die entworfen sind, um dem Regime von Saddam zu helfen.

Behauptungen gegen George Galloway

Der amerikanische Unterausschuss auf Untersuchungen hat behauptet, dass britisches Kongressmitglied George Galloway, unter anderen, der Empfänger von etwa 600,000 $ von ungesetzlichen Ölrückstößen vom irakischen Regime war. Während des Zeugnisses vor dem Komitee am 17. Mai 2005 hat Galloway festgestellt, dass die Anklagen falsch waren und ein Teil eines Ablenkungs"Rauchschwadens" durch den Krieg von Pro-Irak, haben amerikanische Politiker vorgehabt, Aufmerksamkeit vom "Diebstahl von Milliarden von Dollars von Iraks Reichtum..." abzulenken das war unter der Postinvasionskoalition Provisorische Autorität vorgekommen. Ein späterer am 25. Oktober 2005 berichtet bereit vom Majoritätspersonal des Unterausschusses hat behauptet, Beweise zu haben, dass Galloway "falsch oder" während seines Senat-Zeugnisses, und weiter irreführend war, dass seine Dann-Frau (da geschieden) einige der Rückstöße erhalten hat. Ein zweites neues Element zu den Beschuldigungen ist der Anspruch des Unterausschusses, dass der ehemalige irakische Außenminister Tariq Aziz, der ohne Anklagen in einer heimlichen Position seit Anfang 2003 eingesperrt ist, sie nachgeprüft hat. Jedoch haben die Staaten von Rechtsanwalt von Aziz Badia Aref, "sind das Lügen... er (Aziz), das bestritten." Galloway setzt fort, Kriminalität zu bestreiten, und hat den Vorsitzenden des ehemaligen Unterausschusses, Senator Norm Coleman herausgefordert, ihn wegen des Meineids anzuklagen.

Öl für Weizen

Ein Bericht vom Ermittlungsbeamten der Vereinten Nationen Paul Volcker, befreit im Oktober 2005, hat gefunden, dass der australische Weizen-Ausschuss, spätere AWB Limited, die größte einzelne Quelle von Rückstößen war. Als Entgelt für die problemlose Ausschiffung von laut des Öl-Für-Lebensmittel-Programmes gekauftem Weizen hat der australische Weizen-Ausschuss 'handelnde Anklagen' das Belaufen auf Million $AU300 Alia bezahlt. Alia ist eine echte jordanische handelnde Gesellschaft, aber ein ohne Rolle im Vertrieb von australischem Weizen im Irak. Alia hat einen kleinen Prozentsatz von 'Anklagen' behalten, und hat den Rest zur Regierung von Saddam passiert. Der AWB wurde für die Anklagen durch Zunahmen im bezahlten Preis völlig ersetzt; die Zahlungen wurden von der australischen Abteilung von Auswärtigen Angelegenheiten und Handel genehmigt. Die australische Regierung hat Richter Terence Cole beauftragt, weiter nachzuforschen, ob australische Gesellschaften tatsächlich Rückstöße dem Regime von Saddam bezahlt hatten. Die Untersuchung von Cole hat im Dezember 2005 angefangen. Die Untersuchung von Cole hat Zeugnis von älteren australischen Staatsangestellten, einschließlich des Premierministers John Howard, Vizepremierministers Mark Vaile, Außenministers Alexander Downer und der verschiedenen Beamten von der Abteilung von Auswärtigen Angelegenheiten und Handel erhalten. Während des Kurses der Untersuchung haben zahlreiche AWB Beamte einschließlich des Direktors Andrew Lindberg zurückgetreten. 2009 hat die australische Bundespolizei die mit dem Skandal verbundene Untersuchung beendet.

Untersuchungen

Untersuchung von GAO

Nach der 2003-Invasion des Iraks und dem nachfolgenden Koalitionssieg über die irakische Armee wurde Government Accountability Office (GAO) die Aufgabe gegeben, das ganze Öl für Lebensmittel verwandte Versorgungsverträge zu beenden, die mit dem jetzt verstorbenen Regime gemacht sind sowie die persönlichen Glücke von ehemaligen Regimemitgliedern ausfindig zu machen. Während der Ausführung dieser Aufgabe hat der GAO Schwächen im Programm gefunden, das Rückstöße und andere Quellen des Reichtums für Saddam Hussein erlaubt hat.

Der GAO schätzt ein, dass das Regime von Saddam Hussein $ 10.1 Milliarden in ungesetzlichen Einnahmen erzeugt hat. Diese Zahl schließt $ 5.7 Milliarden vom Ölschmuggel und $ 4.4 Milliarden in illegalen Überlastungen auf Ölverkäufen und Nachfolgeanklagen auf Lieferanten ein. Die Skala des Schwindels war viel umfassender, als der GAO vorher geschätzt hatte. Eine amerikanische Verteidigungsministerium-Studie, die durch den GAO zitiert ist, hat 759 Verträge bewertet, die durch das Öl-Für-Lebensmittel-Programm verwaltet sind, und hat gefunden, dass fast Hälfte durch einen Durchschnitt von 21 Prozent überteuert gewesen war. Verschieden vom 661 Komitee hatten Mitglieder des Sicherheitsrats die Autorität, Untersuchungen von Verträgen zu starten und jeden Vertrag aufzuhören, den sie nicht gemocht haben. Die Briten und die Amerikaner hatten Hunderte von Öl-Für-Lebensmittel-Vertragsbitten umgekehrt, aber diese wurden in erster Linie blockiert mit der Begründung, dass die Sachen, die importieren werden, Doppelgebrauch-Technologien waren.

Den GAO-Bericht in seiner Zusammenfassung anzusetzen:

: Sowohl der Generalsekretär der Vereinten Nationen, durch das Büro des irakischen Programmes (OIP) als auch der Sicherheitsrat, durch sein Sanktionskomitee für den Irak, war dafür verantwortlich, das Öl-Für-Lebensmittel-Programm zu beaufsichtigen. Jedoch hat die irakische Regierung Verträge direkt mit Käufern von irakischem Öl und Lieferanten von Waren verhandelt, die ein wichtiger Faktor gewesen sein können, der dem Irak erlaubt hat, ungesetzliche Überlastungen und Kommissionen zu erheben.

Joseph A. Christoff, Direktor von internationalen Angelegenheiten und Handel am Allgemeinen Buchhaltungsbüro, hat einem Haus erzählt hörend, dass sich Rechnungsprüfer der Vereinten Nationen geweigert hatten, die inneren Rechnungskontrollen des Öl-Für-Lebensmittel-Programmes zu veröffentlichen. Benon Sevan, mit der Unterstützung von Kofi Annan, hatte Briefe allen ehemaligen Öl-Für-Lebensmittel-Auftragnehmern geschrieben, die sie bitten, Sevan vor der Ausgabe irgendwelcher Dokumente zu GAO oder US-Kongressuntersuchungstafeln zu befragen. Überall in seiner Geschichte hatte das Programm sowohl Beschwerden von Kritikern erhalten, die sagen, dass es offener sein musste als auch Beschwerden von Gesellschaften über die Eigentumsinformation, die bekannt wird gibt.

Die Vereinten Nationen haben alle Bitten durch den GAO für den Zugang zu vertraulichen inneren Rechnungskontrollen des Öl-Für-Lebensmittel-Programmes bestritten.

Während

er versucht hat, die Kompliziertheit des Öl-Für-Lebensmittel-Programmes für Artikel im Wall Street Journal zu bestimmen, hat der recherchierende Journalist Claudia Rosett des Fundaments für die Verteidigung von Demokratien und dem Institut von Hudson entdeckt, dass die Vereinten Nationen Details wie die Identität von Öl-Für-Lebensmittel-Auftragnehmern behandelt haben; der Preis, die Menge und die Qualität von an den Entlastungsgeschäften beteiligten Waren; und die Identität der Ölkäufer und der genauen Mengen, die sie als vertraulich erhalten haben. Die Bankauszüge, das Interesse hat gezahlt, und die Transaktionen waren das ganze Geheimnis ebenso. Rosett ist unter der harten Kritik von Denis Halliday und Benon Sevan gekommen, die behauptet haben, dass viele Ansprüche von Rosett (wie Öl für Lebensmittel, das die Billigung eines Olympischen Stadions finanziell unterstützt, und wo Verantwortung für verschiedene Probleme gemäß den UN-Resolutionen liegen), falsch waren.

Das US-Hauskomitee auf Internationalen Beziehungen hat das Öl-Für-Lebensmittel-Programm untersucht und hat entdeckt, dass Geld von Sabah Yassen, dem ehemaligen irakischen Botschafter in den Jordan zur Verfügung gestellt wurde, um die Familien von palästinensischen Selbstmordattentätern zwischen 15,000 $ bis 25,000 $ zu bezahlen. Vom September 2000 bis zur Invasion des Iraks haben die Familien von Palästinensern getötet oder haben im Konflikt mit Israel verwundet (einschließlich 117 verantwortlicher für Selbstmordattentate in Israel) hat mehr als $ 35 Millionen erhalten. Es wird behauptet, dass dieses Geld aus dem Öl-Für-Lebensmittel-Programm der Vereinten Nationen gekommen ist.

Unabhängiges Untersuchungskomitee

Nach der anfänglichen Opposition gegen eine Untersuchung hat Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan am 19. März 2004 festgestellt, dass eine volle unabhängige Untersuchung gestartet würde. In einem offiziellen Presseinterview hat Annan gesagt" [...], dass es hoch möglich ist, dass es ziemlich viel Kriminalität gegeben hat, aber wir müssen nachforschen [...] und sehen, wer verantwortlich war." "0:00:03 Uhr". Jedoch war Annan emphatisch, dass die meisten Ansprüche "unerhört und übertrieben waren", und dass die meisten Kritiken mit Dingen verbunden gewesen sind, über die das Programm keine Autorität hatte.

Die folgenden Personen wurden im April 2004 gewählt, um das Unabhängige Untersuchungskomitee der Vereinten Nationen anzuführen:

Paul Volcker, der ehemalige amerikanische Bundesreservesystemvorsitzende und Direktor der Vereinigung der Vereinten Nationen der Vereinigten Staaten von Amerika;
Mark Pieth aus Schweiz, ein Experte auf der Geldwäsche in der Organisation für die Wirtschaftszusammenarbeit und Entwicklung (OECD); und
Richard Goldstone aus Südafrika, der ehemalige Ankläger des Internationalen Kriminellen Tribunals für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) und des Internationalen Kriminellen Tribunals für Ruanda (ICTR).

Am 22. April 2004 haben die Vereinten Nationen Sicherheitsrat eine einmütige Entschlossenheit passiert, die die Untersuchung von Volcker in die Bestechung im Öl-Für-Lebensmittel-Programm der Vereinten Nationen für den Irak gutheißt, alle 191 Mitgliedstaaten besuchend, zusammenzuarbeiten.

Der endgültige Bericht wurde von Paul Volcker dem Sicherheitsrat am 7. September 2005 präsentiert.

Eine durchgelassene innere Rechnungskontrolle der Vereinten Nationen, die auf mineweb.com aufgetaucht ist, zeigt massive Diskrepanzen zwischen Berichten von Cotecna und Agenturberichten der Vereinten Nationen für den Wert der Sendungen in den nördlichen Irak. Die Rechnungskontrolle hat gefunden, dass Cotecna keine "Wert"-Inspektionen auf dem Wert von fast US$ 1 Milliarde von Hilfssendungen für die Zwischenagentur Humanitäres Programm in den nördlichen Irak getan hat. Jedoch in einem nachfolgenden Bericht, der von Independent Inquiry Committee (IIC) (am 27. Oktober 2005) veröffentlicht ist, wurde es beschlossen, dass "es keine Hauptbeschwerden durch die Vereinten Nationen oder seine Mitgliedstaaten über die Leistung von Cotecna gab", und dass "die Rechnungskontrolle keine Mängel in den Inspektionen von Cotecna gemeldet hat". Benon Sevan wurde im Dezember 2002 auf den Ergebnissen der Rechnungskontrolle eingewiesen.

Die Rechnungskontrolle ist hier verfügbar. Seine zusammenfassenden Staaten:

:OIOS', der gesamter Beschluss darin besteht, dass das Management des Vertrags entsprechende und bestimmte Bestimmungen des Vertrags nicht gewesen ist, war daran nicht geklebt worden. Außerdem war die Integration von zusätzlichen Kosten, wie Rehabilitation von Lagern im Mann-Tageslohnsatz eine unannehmbare Einordnung. Außerdem war der Vertrag vor seinem Anfang amendiert worden, der unpassend war. OIP muss sein Management von Verträgen stärken, und Procurement Division (PD) sollte sicherstellen, dass die Basis der Zahlung passend ist, um zusätzliche Kosten zur Organisation zu vermeiden

Nach dem Lesen der durchgelassenen Rechnungskontrolle hat Kongressabgeordneter Henry Hyde Kofi Annan geschrieben, der sich fragt, warum "Der amerikanische Kongress — der 22 Prozent der Vereinten Nationen 's Budget zur Verfügung stellt, und der öffentlich gebeten hat, Kopien der 55 inneren Rechnungskontrollen — erforderlich sein sollten, von Medialeckstellen für Quelldokumente abzuhängen."

Zwischenberichtsergebnisse

In einem 219-seitigen anfänglichen Bericht hat die Kommission von Volcker dokumentiert, wie der OIF Vorsitzende Benon Sevan seine Position verwendet hat, Zuteilungen von Öl vom Irak während der Jahre zu bitten und zu erhalten, hat er das humanitäre Entlastungsprogramm beaufsichtigt. Innere Aufzeichnungen von SOMO (Iraks Staatsölmarktorganisation), sowie Interviews mit ehemaligen irakischen an illegalen Ölgeschäften beteiligten Beamten, zeigen, dass Sevan gebeten und Zuteilungen Öls im Auftrag einer von Panama eingetragenen Handelsgesellschaft genannt African Middle East Petroleum Co. erhalten hatte

Obwohl der Bericht keine spezifischen Behauptungen der kriminellen Tätigkeit durch Sevan macht, schließt Volcker die Möglichkeit nicht aus, dass Anklagen von Behörden in Ländern mit der relevanten Rechtsprechung abgelegt werden könnten. Der Bericht hat das Verhalten von Sevan "ethisch unpassend" genannt, bemerkend, dass Sevan große Kassenzahlungen erhalten hatte, die sich auf die Dollars von 160,000 $ jedes Jahr belaufen, hatte er das Programm angeführt. Sevan behauptet, dass das Geld aus einer Tante in Zypern gekommen ist, die seitdem gestorben ist, aber die Tafel hat gefunden, dass keine Beweise diesen Anspruch unterstützt haben.

Volcker hat auch im Januar berichtet, dass eine Rezension von 58 vertraulichen Vereinten Nationen, die innere OIF-Rechnungskontrollen Beamten der Vereinten Nationen gezeigt haben, frühe Zeichen ignoriert hat, dass humanitäre Waren, die in den Irak vor dem 2003-Invasionskrieg verladen sind, wenig wenn irgendwelche Inspektionen von der schweizerischen Gesellschaft Cotecna gegeben wurden. Jedoch hat Volker in am 27. Oktober 2005 aufgehört IIC berichten, dass "die Rechnungskontrolle keine Mängel in den Inspektionen von Cotecna gemeldet hat". Cotecna hat Kojo Annan, dem Sohn von Kofi Annan, Beratengebühren bis November 2003 bezahlt. Volcker hat gesagt, dass sich zukünftige Berichte mit Fragen bezüglich Kojo Annans befassen würden.

Untersuchungen durch den irakischen Regierungsrat

Internationales Buchhaltungsunternehmen KPMG war vom irakischen Regierungsrat ausgewählt worden, um die Ansprüche von al Mada zusammen mit Freshfields Bruckhaus Deringer zu untersuchen. Es war erwartet, seine Ergebnisse zum irakischen Regierungsrat im Mai 2004 zu veröffentlichen. Jedoch, im Juni 2004, hat KPMG aufgehört, am Projekt zu arbeiten, weil es Geld durch den IGC geschuldet wurde.

Die Vereinigten Staaten sind gegenüber der von Partnern von Ahmed Chalabi geführten KPMG-Untersuchung hart kritisch gewesen, es anklagend, die von Paul Bremer gegründete Hauptuntersuchung zu untergraben. Diese Untersuchung war vom Kopf von Iraks unabhängigem Ausschuss der Höchsten Rechnungskontrolle, Ehsan Karims mit der Hilfe von Ernst & Young geführt worden. Der Ausschuss der Höchsten Rechnungskontrolle ist innerhalb des irakischen Finanzministeriums. Im Juni 2004 ist die Untersuchung von Karim bereit gewesen, Information mit der Tafel von Volcker zu teilen. Jedoch, am 1. Juli 2004, wurde Karim durch eine seinem Auto magnetisch beigefügte Bombe getötet.

Claude Hankes-Drielsma, ein britischer nationaler und langfristiger Freund von Ahmed Chalabi, wurde durch den IGC ernannt, seine Untersuchung des Öl-Für-Lebensmittel-Programmes zu koordinieren. Drielsma hat vor dem US-Kongress (am 21. April 2004) bezeugt, dass, wie man erwartet, die KPMG Untersuchung "die klare Verbindung zwischen jenen Ländern demonstriert, die ziemlich bereit waren, das Regime von Saddam Hussein für ihren eigenen Finanzvorteil auf Kosten der irakischen Leute zu unterstützen, und denjenigen, die der strengen Anwendung von Sanktionen und dem Sturz von Saddam entgegengesetzt haben". Er hat auch bezeugt, dass Chalabi für die Untersuchung für den IGC die Verantwortung getragen hat.

Gegen Ende Mai 2004 an demselben Tag, dass die Büros von Chalabi auf dem irakischen Nationalen Kongress durch Koalitionskräfte übergefallen wurden, hat Drielsma behauptet, dass eine Person oder Personen in seinen Computer gehackt haben und jede mit seiner Untersuchung vereinigte Datei gelöscht haben. Er hat auch behauptet, dass "eine Unterstützung databank" auch gelöscht wurde. Wenn gefragt, durch Caludia Rosett, wenn er ebenso physisch bedroht worden war, hat Drielsma mit "keiner Anmerkung" geantwortet. Drielsma ist auch ein freimütiger Kritiker der Verweigerung der Vereinten Nationen gewesen, jede innere Öl-Für-Lebensmittel-Bilanzinformation zum IGC zu veröffentlichen.

Begünstigte

Russland

Gemäß dem Papier Die Begünstigten der Ölzeugen von Saddam: Die Liste 270, russische Begünstigte haben eingeschlossen:

Der russische Staat -
Zarubezhneft -
Die liberale demokratische Partei Russlands (Vladimir Zhirinovsky) -
Gesellschaft von Lukoil -
Rosneft -
Die Friedens- und Einheitspartei von Vladimir Putin (Saji Umalatova) -
Yetumin (russisches Außenministerium -
Gazprom -
Soyuzneftegaz (Shafrannik) -
Die Moskauer Ölfirma -
Onako -
Sidanco -
Die russische Vereinigung für die Solidarität mit dem Irak -
Der Sohn des ehemaligen russischen Botschafters in den Irak -
Nikolai Ryzhkov (Ab den PREMIERMINISTER der UDSSR) -
Russneft (und) Gazexport -
Transneft -
Der Ural Investiert Gesellschaft -
Sibneft -
Stroyneftegaz -
Der Rus. Com. für die Solidarität mit den Leuten des Iraks (Rudasev) -
Die russische orthodoxe Kirche -
Der Bürodirektor des russischen Präsidenten -
Die Moskauer Akademie von Wissenschaften -
Die Regierung von Tschetschenien -
Die nationale demokratische Partei -
Die Nordwest Gruppe -
Yukos -
Russischer MFA (Al-Fayko) (russisches Außenministerium) -
Mashinoimport -
Slavneft -
Caspian Invest Company (Kalika) -
Die russische kommunistische Partei -
Tatneft -
Surgutneft -
Sibiriens Öl- und Gasgesellschaft -

Anderer

Andere Begünstigte:

Österreich:

Die arabisch-österreichische Gesellschaft (den Vorsitz geführt von Fritz Edlinger)-.

Weißrussland:

Liberale Partei -
Die kommunistische Partei Weißrusslands -

Brasilien:

Die Bewegung am 8. Oktober, eine brasilianische Kommunistische Gruppe -

Kanada:

Arthur Millholland, Präsident und CEO der Gesellschaft von Oilexco

FR Jugoslawien (Defacto:Serbia und Montenegro):

Die jugoslawische Linke Partei -
Die sozialistische Partei -
Die italienische Partei -
"kokstuntsha" - vielleicht die Partei von Kostunica -

Andere Parteien:

Die rumänische Arbeitspartei -
Die Partei vom ungarischen Interesse -
Die bulgarische sozialistische Partei -
Die kommunistische Partei der Slowakei -

Frankreich:

Die französisch-arabische Freundschaft-Vereinigung -
Der ehemalige französische Innenminister Charles Pasqua -
Patrick Maugein, die Gesellschaft von Trafigura -
Michel Grimard, "Gründer des französisch-irakischen Exportklubs"-.

Ägypten:

Khaled Gamal Abd Al-Nasser, "Sohn des verstorbenen ägyptischen Präsidenten" -
Imad Al-Galda, "ein Unternehmer und ein Mitglied des ägyptischen Parlaments von der Nationalen demokratischen Partei von Präsidenten Mubarak" -
Abd Al-Azim Mannaf, "Redakteur der Sout Al-arabischen Zeitung" -
Muhammad Hilmi, "Redakteur des ägyptischen Papiers Sahwat Misr" - eine geheim gehaltene Zahl von Barrels.
United Arab Company -
Nile and Euphrates Company -
Das Fundament von Al-Multaqa für die Presse und Veröffentlichung-.

Libyen:

Der Premierminister Shukri Ghanem -

Indien:

Der nationale Indianerkongress -

Indonesien:

Der indonesische Präsident Megawati Sukarnoputri -

Italien:

Die italienische Benzin-Vereinigung -
Westbenzin, eine italienische Gesellschaft, die grobe Öl- und Ölprodukte - tauscht
Roberto Formigoni, vielleicht der Präsident von Lombardia -
Salvatore Nicotra, ein Ölgroßhändler -

Myanmar:

Myanmars Forstwirtschaft-Minister -

Palästina:

Palestinian Liberation Organization (PLO) -
Das PLO politische Büro -
Abu Al-Abbas -
Abdallah Al-Horani -
Der PFLP -
Wafa Tawfiq Al-Sayegh -

Qatar:

Qatari Pferderennen-Vereinigungsvorsitzender Hamad bin Ali Aal Thani -
Golferdöl -

Spanien:

Basem Qaqish, "ein Mitglied des spanischen Komitees für die Verteidigung der arabischen Ursache" -
Ali Ballout, "ein Journalist von pro-Saddam Lebanese" -
Javier Robert -

Syrien:

Farras Mustafa Tlass, "der Sohn von syrischem Verteidigungsminister Mustafa Tlass" -
Audh Amourah -
Ghassan Zakariya -
Anwar Al-Aqqad -
Hamida Na' Na', der Eigentümer des Al Wefaq Al-Arabi periodisch-.

Die Schweiz:

Glencore, der größte Warenhändler in der Schweiz -
Stier-Erdöl -
Petrogas, der unter drei Subgesellschaften - Petrogas Services, Petrogas Vertrieb, und Petrogas Mitteln "verzeichnet wird - und mit der russischen Gesellschaft Rosneftegazetroy" - vereinigt wird
Alcon, "hat in Lichtenstein und vereinigt mit größeren Ölfirmen" - Schlagseite gehabt
Finar Holdings, die in Lugano, die Schweiz "verzeichnet wird, und unter der Liquidation ist" - hat erhalten

Die Ukraine:

Die Sozialdemokratische Partei-.
Die kommunistische Partei-.
Die sozialistische Partei-.
Die FTD Ölfirma - wie andere ukrainische Gesellschaften getan hat.

Das Vereinigte Königreich:

George Galloway -
Fawwaz Zreiqat-. Zreiqat erscheint auch in der jordanischen Abteilung als erhalten
Der Mujahideen Khalq -

Die Vereinigten Staaten:

Samir Vincent, "hat eine Delegation von irakischen religiösen Führern organisiert, um die Vereinigten Staaten zu besuchen und sich mit dem ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter" - zu treffen
Mixbecher Al-Khafaji, "der Vorsitzende von pro-Saddam der 17. Konferenz von irakischen Ausgebürgerten"-.

Andere Begünstigte waren Gesellschaften und Personen vom Sudan, dem Jemen, Zypern, der Türkei, Vietnam, Bangladesch, Malaysia, Pakistan, Rumänien, den VAE, Marokko, Algerien, Tunesien, Panama, Thailand, dem Tschad, China, Nigeria, Kenia, Irland, Bahrain, und den Philippinen sowie zwei Saudiaraber-Gesellschaften.

Kriminelle Untersuchung in Frankreich

Das französische Strafrecht-System untersucht behauptete Beteiligung von zwei ehemaligen Beamten vom französischen Außenministerium, Jean-Bernard Mérimée und Serge Boidevaix. Die zwei werden angeklagt, wegen ihr umfassendes Netz von Verbindungen in der arabischen Welt verwendet zu haben, um "Einfluss-Hausieren" und "Bestechung von ausländischen öffentlichen Agenten" zu begehen. Sie sind unter der formellen kriminellen Untersuchung durch das Nachforschen von Amtsrichter Philippe Courroye, einem berühmten Fachmann in Fällen der Bestechung und des anderen Finanzverkehrs gestellt worden. Beide Männer hatten sich zur Zeit der angeblichen Verbrechen zurückgezogen und in ihrer persönlichen Kapazität gehandelt, nicht als offizielle Gesandte der französischen Regierung; jedoch behauptet Boidevaix, dass er das Außenministerium informiert über seine Handlungen im Irak gehalten hat. Das Ministerium behauptet, beide Männer formell 2001 (während der Regierung von Lionel Jospin) gewarnt zu haben.

Einige andere Leute, einschließlich Bernard Guillets, eines Helfers dem französischen Senator Charles Pasqua, sind auch unter der formellen Untersuchung. Guillet und Pasqua bestreiten jede Kriminalität.

US-Senat-Untersuchungen

Der amerikanische Senator Norm Coleman hat aufgefordert, dass Kofi Annan über den Skandal zurückgetreten hat, und hat mehreres Hören auf der Sache gehalten. Das sensationellste von diesem Hören ist vorgekommen, nachdem der Unterausschuss einen Bericht veröffentlicht hat, der britisches Kongressmitglied (MP) George Galloway, russischen Politiker Vladimir Zhirinovsky und den ehemaligen französischen Innenminister Charles Pasqua angeklagt hat, Ölzuteilungen vom Irak als Gegenleistung dafür zu erhalten, politische Verbündete von Regime von Saddam Hussein zu sein. Galloway, in einem ungewöhnlichen Äußeren eines britischen Abgeordneten vor einem US-Senat-Unterausschuss, hat verärgert auf die Behauptungen gegen ihn in einem confrontational Publikum geantwortet, das hört, der viel Mediaaufmerksamkeit sowohl in Amerika als auch in Großbritannien gelenkt hat. Galloway hat die Behauptungen bestritten.

Es wird geschätzt, dass nicht weniger als $ 10 Milliarden zu $ 21.3 Milliarden unerklärt gegangen sind und/oder Saddam Hussein und seiner Regierung in der Form von Rückstößen und Ölschmuggel geleitet wurden. Das Rekordhalten des ungesetzlichen Verhaltens ist hart, durch und selten zu kommen bestenfalls. Bis heute, nur 1 von 54 inneren Rechnungskontrollen der Vereinten Nationen des Öl-Für-Lebensmittel-Programmes sind bekannt gegeben worden. Die Vereinten Nationen haben alle Bitten um seine Rechnungskontrollen abgelehnt.

In den Vereinigten Staaten ist die Knappheit an den strategischen Ölreserven so offenbar geworden, dass viele der Sendungen in die Vereinigten Staaten zu Südlichen Lagerungsmöglichkeiten von Kalifornien "äußerst kurz" waren. Mehrerer Älterer Militärischer Offizier hat sich bemüht, die Tatsache zu verbergen. Jedoch verklagt abgelegte Versicherung sehr wenigen militärischen US-Offiziere die britischen Versicherungspolicen, um zu versuchen, die Kosten der "Knappheit" wiederzugewinnen, in der mehreres Schwindel-Aktienschema gegen Ende 1990 entstanden ist, um zu präsentieren (MCI, FTL, ENRON und usw...).

Der Personal vom Senat-Untersuchungskomitee hat Dokumentarbeweis geliefert, dass die Regierung von Bush von ungesetzlichen Ölverkäufen und Rückstößen zur Kenntnis gebracht wurde, die dem Regime von Saddam Hussein bezahlt sind, aber nichts tun konnte, um sie aufzuhören. Der Senat-Bericht beschließt, dass die Vereinigten Staaten mit einer Mehrheit des vom Irak gehobenen Öls geendet haben, nachdem Verkäufer illegale Überlastungen von 10 Cent bis 30 Cent pro Barrel Saddam bezahlt haben, obwohl amerikanische Unternehmen direkt einen unbekannten Prozentsatz des Rohöls vom riesigen US-Überschussessen von der US-Abteilung der Landwirtschaft gekauft haben. Zurzeit stellten die Vereinigten Staaten Sendungen von Weizen und Getreide sowohl nach Frankreich als auch nach Russland zur Verfügung. Jedoch waren die zwei Länder, um am meisten aus dem Programm zu profitieren, angeblich Frankreich und Russland. Diese zwei Anstrengungen unterstützten Länder, die von den vereinten Nationen auferlegten Sanktionen gegen den Irak aufzuheben, und waren auch gegen 2003 US-geführte Invasion des Iraks.

Warren Hoge hat behauptet, dass die amerikanische Regierung des Skandals bewusst war und beschlossen hat, den Schmuggel nicht zu verhindern, weil ihre Verbündeten die Türkei und der Jordan aus der Mehrheit von geschmuggeltem Öl einen Nutzen gezogen haben. Der amerikanische Senator Carl Levin (D-Michigan) wird in einem Interview für die New York Times, sagend, zitiert, "Es gibt keine Frage, dass der Hauptteil der illegalen Öleinnahmen aus dem offenen Verkauf von irakischem Öl in den Jordan und in die Türkei gekommen ist, und dass das eine Weise war, um das Öl-Für-Lebensmittel-Programm [zu gehen, und dass] wir der Umleitung völlig bewusst waren und weggeschaut haben."

Anklagen

Am 6. Januar 2006 wurde südkoreanischer Park des Unternehmers Tongsun vom FBI in Houston angehalten, nachdem er angeklagt wurde, wegen Millionen von Dollars vom Irak im Öl-Für-Lebensmittel-Programm der Vereinten Nationen ungesetzlich zu akzeptieren. Die kriminellen Anklagen gegen ihn wurden in einem amerikanischen Landgericht in Manhattan entsiegelt.

Am 16. Januar 2007 wurde Benon Sevan durch Manhattan der Bundesankläger angeklagt, um ungefähr 160,000 $ in Bestechungsgeldern zu nehmen. Michael J. Garcia, der amerikanische Rechtsanwalt vom Südlichen Bezirk New Yorks, hat eine Befugnis durch Interpol für die Verhaftung von Sevan an seinem Haus in Zypern, sowie eine Befugnis für Efraim "Fred" Nadler, einen New Yorker Unternehmer ausgegeben, der unter der Anklage des Leitens der ungesetzlichen Zahlungen an Sevan angeklagt wurde. Der Verbleib von Nadler ist unbekannt.

Neue Rechtssache

Vertreten von Mark Maney und Roliff Purrington von der Anwaltskanzlei von Burford & Maney P.C., im Juni 2008 hat die Republik Irak fast 100 internationale Gesellschaften auf ihre Rollen im Verderben des Programmes verklagt. 2009 ist die Anwaltskanzlei von Bernstein Liebhard als der Anwalt von Mitklägern herangekommen.

Rückstoß-Fall von Daimler AG

Am 1. April 2010, Daimler AG bekennen sich von Bestechungsanklagen schuldig, die vom US-Justizministerium und U.S. Securities und der Austauschkommission gebracht sind, und wird $ 185 Millionen (die Vereinigten Staaten) als Ansiedlung bezahlen, aber bleibt unterworfen einer zweijährigen aufgeschobenen Strafverfolgungsabmachung und Versehen durch einen unabhängigen Monitor. Der deutsche Fahrzeughersteller von Fahrzeugen von Mercedes-Benz wurde angeklagt, wegen die Begriffe von Öl der Vereinten Nationen für das Nahrungsmittelprogramm mit dem Irak durch das Umfassen von Rückstößen zu verletzen, die 10 Prozent des Vertrags zur irakischen Regierung schätzen. Der SEC hat gesagt, dass die Gesellschaft mehr als $ 4 Millionen vom Verkauf von Fahrzeugen und Ersatzteilen verdient hat.

Der SEC Fall wurde 2004 befeuert, nachdem David Bazzetta, ein ehemaliger Rechnungsprüfer an dann DaimlerChrysler Corp., eine Beschwerde des Pfeife-Bläsers abgelegt hat, nachdem um ihn entlassen wurde, Fragen über Bankkonten aufzubringen, die von Einheiten von Mercedes-Benz in Südamerika kontrolliert sind. Bazzetta hat behauptet, dass er in einem korporativen Bilanzexekutivausschuss im Juli 2001 erfahren hat, der sich in Stuttgart trifft, dass Geschäftseinheiten "fortgesetzt haben, heimliche Bankkonten aufrechtzuerhalten, um ausländische Staatsangestellte zu bestechen," obwohl die Gesellschaft gewusst hat, dass die Praxis amerikanische Gesetze verletzt hat.

Die Untersuchung für den Fall hat auch offenbart, dass Daimler ungefähr $ 56 Millionen in Bestechungsgeldern verbunden mit mehr als 200 Transaktionen in 22 Ländern gemacht hat, die die Gesellschaft $ 1.9 Milliarden in Einnahmen und mindestens $ 91.4 Millionen in ungesetzlichen Gewinnen verdient haben. "Mit Auslandsbankkonten, Drittagenten und irreführenden Preiskalkulationsmethoden, diese Gesellschaften [haben Daimler AG und seine Tochtergesellschaften] Auslandsbestechung als eine Weise gesehen, Geschäfte zu machen," hat Mythili Raman, ein Hauptabgeordneter in der kriminellen Abteilung des Justizministeriums gesagt.

"Es ist keine Überspitztheit, um Bestechung und Bestechungsgeld-Zahlen an Daimler als eine Standardgeschäftspraxis zu beschreiben," hat Robert Khuzami, Direktor der Vollzugsabteilung des SEC, in einer Behauptung gesagt.

Richter Richard J. Leon von USA-Landgericht in Washington, genehmigt die Entschuldigungsabmachung und Ansiedlung, es eine "gerade Entschlossenheit nennend."